Il existe une croyance erronée courante dans le commerce pair-à-pair (P2P) : penser qu’en complétant la vérification d’identité (KYC) ou en atteignant des niveaux avancés, la plateforme accorde de la flexibilité pour transférer des fonds depuis les comptes de membres de la famille, de partenaires ou de tierces personnes.
La réponse opérationnelle et réglementaire est sans appel : non, dans aucune circonstance.
La règle d’or : Correspondance à 100%
La politique de Binance P2P exige que le nom du titulaire du compte bancaire ou du portefeuille numérique émetteur corresponde de manière identique au nom enregistré sur le compte Binance. Aucun niveau de vérification, d’ancienneté ou de volume de trading n’annule cette directive.