sare

Est-il possible ça…??? 👀

Le modèle espagnol arrive 🇪🇸 ???

C’est censé être la logique dans le monde de la fiscalité.

Au fait, tenez un registre de chaque transaction P2P de/en n’importe quel Exchange (achat et vente)

propose l’intégration via l’API d’organismes étatiques (Seniat, Sudeban, Saren) avec des plateformes de commerce et des cryptomonnaies (Cashea, Binance).

Techniquement, c’est possible. Même si mettre en place un contrôle de type Espagne au Venezuela fait face à des défis, tenir un registre détaillé de chaque opération P2P est essentiel pour justifier l’origine des fonds en cas de contrôles fiscaux.

Bien que techniquement faisable, un modèle de contrôle automatisé massif à la manière européenne dans le contexte local présente d’importants défis structurels.

Cependant, conserver un registre détaillé de chaque opération P2P (dates, montants, taux et contreparties) est une mesure préventive indispensable pour étayer la traçabilité des fonds lors de tout contrôle fiscal ou bancaire.

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