Face à la demande croissante, Binance renforce son programme mondial de formation à l'application des lois
Nous sommes ravis de dévoiler officiellement le programme mondial de formation à l'application des lois. Ce programme représente le premier effort coordonné à l'échelle mondiale du secteur, celui-ci consiste à aider les forces de l'ordre à détecter les crimes financiers et sur Internet ainsi qu'à soutenir la poursuite des acteurs malveillants qui exploitent les actifs numériques. Cette initiative s'est développée de manière exponentielle depuis que l'équipe d'investigation de Binance s'est étoffée au cours de l'année écoulée.
Binance renforce son soutien aux organismes de lutte contre la criminalité
Au cours de l'année passée, l'équipe d'investigation de Binance a organisé et participé à plus de 30 ateliers portant sur la lutte contre les crimes financiers et sur Internet, des événements auxquels ont assisté des agents des forces de l'ordre argentins, brésiliens, canadiens, français, allemands, israéliens, néerlandais, philippins, suédois, sud-coréens et anglais, pour ne citer que quelques-unes des nationalités représentées.
« À mesure que les autorités réglementaires, les organismes publics d'application de la loi et les parties prenantes privées s'intéressent de plus près aux cryptos, nous constatons que les formations pour faire connaître aux agents les détails des crimes liés aux cryptos et les y préparer pour mieux les contrer sont de plus en plus demandées », remarque le directeur du service de renseignement et d'investigation mondial de Binance Tigran Gambaryan. « Pour répondre à cette demande croissante, nous avons étoffé notre équipe afin de proposer davantage de formations et pour collaborer encore plus étroitement avec les régulateurs à travers le monde. »
Le programme de formation est dirigé par les professionnels de renommée internationale appartenant à l'équipe d'investigation de Binance. Cette équipe se compose notamment d'experts en sécurité et d'anciens membres des forces de l'ordre, dont des analystes et des agents qui ont participé à l'anéantissement de certaines des plus importantes plateformes criminelles au monde, telles que Silkroad et Hydra.
Le programme de formation standard d'une journée inclut des ateliers en présentiel portant sur les concepts de base de la blockchain et des actifs crypto et informe sur leur environnement juridique et réglementaire en constante évolution. Les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de Binance et les méthodes d'investigation qu'elle a élaborées en vue de détecter et d'empêcher tout comportement criminel sont également abordées en détail.
S'engager de manière proactive vis-à-vis de la conformité
La mise en place de programmes de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent efficaces ont permis à Binance d'obtenir récemment son approbation et son enregistrement dans des pays tels que la France, l'Italie et l'Espagne pour n'en citer que quelques-uns. L'exchange est ainsi entré dans le cercle très fermé des entreprises crypto approuvées et enregistrées dans des pays du G7.
« La priorité de Binance est la protection des utilisateurs. Nous collaborons étroitement avec les organismes d'application de la loi pour repérer et suivre tout compte frauduleux et toute activité illicite afin de remplir notre rôle dans la lutte contre le financement du terrorisme, des ransomwares, du trafic d'êtres humains, de la pédopornographie et des crimes financiers », déclare M. Gambaryan, ancien agent spécial de l'unité de lutte contre la cybercriminalité appartenant à la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI).
Depuis novembre 2021, l'équipe d'investigation de Binance a répondu à plus de 27 000 demandes formulées par les forces de l'ordre dans un délai de trois jours en moyenne, soit plus rapidement que n'importe quel autre établissement financier classique. « Binance est connu par les organismes d'application de la loi comme une entreprise au système de réponse rapide, qu'aucun établissement financier classique ne parvient à égaler », commente M. Gambaryan.
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