Découvrez la lutte de Binance contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
Tigran Gambaryan (responsable mondial du renseignement et des enquêtes) partage les faits, les chiffres et les statistiques qui sous-tendent nos efforts de lutte contre la cybercriminalité financière au cours de l'année écoulée.
Durant les derniers mois de 2021, Binance a commencé à mettre en place ce qui allait sans doute devenir l'équipe de sécurité et d'enquêtes la plus rigoureuse du secteur.
En fait, compte tenu des effectifs dont nous disposons aujourd'hui et des outils à notre disposition, c’est peut-être même le plus rigoureuse de tout le secteur financier.
Ce sont des déclarations audacieuses, je le sais.
Alors que l’année touche à sa fin, je souhaite partager une partie du travail fantastique qui a été accompli dans le cadre de notre engagement à protéger l’écosystème des cryptomonnaies et, surtout, ses millions d’utilisateurs.
Une équipe de premier ordre
La lutte contre le crime commence par le recrutement des bonnes personnes. En l'espace d'un an, notre équipe de sécurité et de conformité, à la grande consternation des criminels, a augmenté ses effectifs de plus de 500 %. L'investissement dans les personnes, les outils et les initiatives de lutte contre la cybercriminalité ne génère pas de revenus directs, mais nous continuons à nous engager parce que c'est la meilleure décision à prendre.
Compte tenu de ce que nous avons pu accomplir ensemble, il s'agit d'un investissement qui en vaut la peine.
Depuis novembre 2021, par exemple, Binance a répondu à plus de 47 000 demandes des autorités judiciaires avec un temps de réponse moyen de trois jours, ce qui est plus rapide que n’importe quelle institution financière traditionnelle, dont certaines peuvent prendre des mois, après quoi l’argent a disparu.
La plupart des personnes avec lesquelles je travaille au sein de l'équipe de sécurité de Binance proviennent des plus grandes organisations d'enquêtes et agences chargées de faire respecter la loi du monde entier.
Ils apportent avec eux une expérience approfondie de premier ordre.
Avant Binance, j’ai été agent spécial dans l’unité des cybercrimes de la division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) pendant plus d’une décennie.
J'ai mené des enquêtes fructueuses pour aider les personnes touchées par l'affaire Mt Gox et découvrir l'agent de la DEA corrompu dans l'affaire Silk Road. Mon collègue, Matthew Price, a également une expérience approfondie dans ce domaine grâce à son travail en tant qu'ancien agent de la division des enquêtes criminelles de l'IRS Criminal Investigation.
Par exemple, il était l’agent principal des affaires Bitcoin Fog et Helix/Grammes.
Pour tous ceux qui s'intéressent à ces cas particuliers, le livre du journaliste du Wired, Andy Greenberg, intitulé Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency (en français : Les criminels de la cryptomonnaie - Traque au cœur du Dark Web), donne beaucoup plus de détails sur nos deux travaux pendant cette période.
En plus de cette liste, nous avons un expert en dark Web d'Europol, Nils Andersen-Röed, dont il est également fait mention dans le livre de Greenberg. L'équipe comprend aussi un ancien enquêteur criminel du Trésor américain et un expert en sanctions ayant plus de 17 ans d'expérience dans la finance traditionnelle et numérique, parmi beaucoup d'autres.
Binance a travaillé dur pour constituer la meilleure équipe de sécurité et d’enquête en matière de cryptomonnaies au monde, composée des meilleurs experts.
On peut dire sans risque de se tromper que nous avons embauché des talents incroyables en matière d’application de la loi.
Nous continuerons à nous développer et continuerons à chercher les meilleurs talents du monde entier pour nous rejoindre.
Application de la loi à l’échelle mondiale
Au-delà des limites de Binance, nous avons renforcé et bâti des relations avec les autorités judiciaires du monde entier. Cela a conduit notre équipe à répondre à plus de 47 000 demandes des autorités judiciaires depuis novembre 2021, comme mentionné précédemment.
Nous répondons rapidement, sans doute plus rapidement que quiconque, tout en nous assurant de traiter chaque affaire avec le plus grand souci du détail.
Parfois, les autorités ont simplement besoin de nos conseils sur une affaire. Et parfois, nous sommes nécessaires en raison de notre arsenal d’outils et de logiciels d’enquête, et de notre expérience dans le suivi des données.
En tant qu'entreprise comptant des millions d'utilisateurs, qui passent toujours en premier, nous veillons également à ce que chaque demande respecte bien les limites de la vie privée et des droits des utilisateurs.
Chaque demande passe par un processus strict et un examen juridique approfondi pour évaluer sa validité et son urgence.
Et grâce au travail que nous avons réalisé avec nos partenaires chargés de l'application de la loi, nous avons réussi à récupérer des millions de dollars au profit des victimes de la cybercriminalité.
Nous avons également constaté les avantages et la croissance de notre programme mondial de formation en matière d'application de la loi, que nous avons créé pour aider les autorités judiciaires et les procureurs du monde entier à détecter les délits financiers et les cybercrimes, et pour contribuer à la poursuite des mauvais acteurs.
Au cours de l'année écoulée, ce programme nous a permis de partager nos connaissances et notre expertise sur plus de 70 ateliers et sessions de formation avec les autorités judiciaires et les procureurs dans divers pays, de l'Asie à l'Europe en passant par le continent américain.
La liste comprend l'Argentine, le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, Israël, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Royaume-Uni pour n'en citer que quelques-uns.
Le programme de formation des autorités judiciaires est vraiment le premier du genre et fait honneur à l’industrie de la cryptomonnaie lorsqu’il s’agit de reconnaître l’importance de la sécurité et de la conformité mondiales.
Au cours des ateliers, les participants apprennent de nos enquêteurs expérimentés et de nos experts en conformité.
Nous couvrons les principes fondamentaux de la cryptomonnaie et de sa technologie sous-jacente, l’évolution des lois et des réglementations de l’industrie et, surtout, les outils et méthodes utilisés par notre équipe pour lutter contre la cybercriminalité.
Construire l'avenir
Que les détracteurs et les criminels en herbe le sachent : la crypto n'est pas l'outil criminel que les médias présentent souvent comme tel.
Il ne s'agit pas non plus d'un domaine de non-droit régi par des exchanges de cryptomonnaies qui refusent de travailler avec les autorités judiciaires.
La crypto n’est PAS un refuge sûr pour les activités illicites.
Je sais que ceci est vrai pour Binance, tout du moins. Pour rappel, en 2022, notre équipe a/est :
répondu à plus de 47 000 demandes des autorités judiciaires.
augmenté de plus de 500 % ses effectifs en matière de sécurité et de conformité.
participé à plus de 70 ateliers contre la cybercriminalité avec des autorités judiciaires du monde entier
devenu la première société de blockchain et de cryptomonnaies à rejoindre la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
Cette liste n’est qu’une infime partie, bien que cruciale, du travail accompli par notre équipe de sécurité et de conformité au cours de la dernière année.
L'essentiel de ce que nous faisons se déroule dans les coulisses, à l'abri des projecteurs, et est rarement reconnu par les médias ou le grand public.
Alors que nous célébrons ces succès, notre équipe est motivée par les petites victoires quotidiennes : les mauvais acteurs que nous aidons à arrêter, les personnes à qui nous pouvons rendre les fonds volés et les agents des autorités judiciaires habilités à résoudre des cas en utilisant les connaissances de nos ateliers.
Chez Binance, nous reconnaissons que la croissance durable et sécurisée de l’ensemble de l’écosystème des cryptomonnaies nécessite un partenariat et un dialogue avec les autorités judiciaires du monde entier, et je suis impatient de poursuivre ce travail très important ensemble dans les mois et les années à venir.