Rapport Binance Sentry : Constats sur les arnaques à l'investissement en ligne

Binance étant l'une des plus grandes plateformes d'échanges de cryptomonnaies au monde, nous pensons naturellement qu'il est de notre devoir de contribuer à la sécurité globale de l'espace crypto. Malheureusement, il existe un grand nombre de personnes malveillantes qui partagent un état d'esprit très différent.

En réponse à notre expérience directe de ces menaces, et dans le but de mieux comprendre leur impact sur l'industrie dans son ensemble, Binance Sentry a été créé en 2018 pour compléter notre infrastructure de sécurité existante.

Binance Sentry est une unité interne de recherche sur les risques structurée au sein de l’équipe de sécurité de Binance. Tirant parti de son expérience éclectique d'investigation, cette équipe de professionnels utilise à la fois la blockchain et l'analyse open-source pour mieux comprendre le paysage des menaces dans le domaine des cryptomonnaies et les menaces que nous, en tant que communauté, affrontons ensemble. Binance Sentry s'engage à sécuriser les produits et services de Binance ainsi qu'à améliorer la sûreté, la sécurité et les moyens de subsistance de nos clients et de l'ensemble de l'écosystème.

De l'aide à l'identification et à la récupération des biens volés jusqu'à prévenir les utilisateurs des escroqueries et activités frauduleuses, l'équipe de Binance Sentry travaille toujours pour s'assurer que vos fonds restent SAFU.

Schémas d'investissement multijuridictionnels

À maintes reprises, Binance Sentry a observé des rapports de stratagèmes d'investissement frauduleux promettant des retours rapides ou exponentiels sur les investissements cryptos. Un grand nombre de ces systèmes ne traitent pas seulement en cryptos, mais font également de la publicité pour les services d'investissement en devises étrangères (Forex), en options binaires ou en contrats de différence (CFD), et ils font souvent l'objet d'avertissements réglementaires. Les médias ont mis en lumière les risques posés par ces réseaux, en particulier ceux qui ciblent et harcèlent les victimes qui ont peu d'expérience en matière d'investissement. L'OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project, ou projet de rapports sur le crime organisé et la corruption) a publié une série d’enquêtes portant sur l’un de ces réseaux, opérant à partir d’un centre d’appels à Kiev.

Ces systèmes opèrent parfois sous la façade de marques différentes et apparemment indépendantes, et il n'est pas rare que des dizaines de projets soient des branches de la même opération frauduleuse. Là où une marque peut être spécifique aux cryptomonnaies, une autre peut se concentrer sur le forex ou les CFD. Les avertissements des autorités de régulation, comme la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni ou la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) d'Italie, démontrent comment une entité ou un groupe malveillant peut mener ses activités sous divers noms. 

Certains vont jusqu’à utiliser de fausses organisations de consommateurs pour convaincre leurs victimes de dépenser plus d’argent une fois qu’elles suspectent une fraude. De fausses autorités de régulation et d'autres services affiliés au gouvernement, tels que les registres des sociétés, sont parfois utilisés pour donner une légitimité aux différentes marques de ces systèmes et pour rassurer et/ou intimider les investisseurs non avertis.

Parmi les multiples réseaux que Binance Sentry a récemment examinés, nous avons également vu l'utilisation de services auxiliaires, y compris des services de marketing et des cabinets d'avocats, des équipes de ressources humaines et des sites de notation de projets. Le but est de cultiver une crédibilité et de soutenir davantage les activités de ces réseaux, dont beaucoup se doublent apparemment d'opérations « légitimes ».

De plus, compte tenu de la nature transnationale de nombre de ces organisations, leurs victimes sont souvent situées partout dans le monde, vivant dans des juridictions différentes de ces pseudo-services dont elles sont victimes. Comme on peut s'y attendre, non seulement cela entraîne un niveau de difficulté accru pour les enquêtes des forces de l'ordre, mais cela complique également le processus de collaboration entre les victimes.

Lutter contre ces arnaques à l'investissement à grande échelle

Binance Sentry continue de travailler dur pour mieux comprendre ce paysage de menaces complexe, en examinant et en analysant ces réseaux jour après jour pour améliorer la sécurité de nos utilisateurs ainsi que celle de l'écosystème crypto. Pour appuyer cette initiative, nous avons établi un partenariat avec de nombreux fournisseurs de services d'analyse afin de nous aider à identifier les menaces et à rester en avance sur l'évolution des tactiques, des techniques et des procédures. Nous nous sommes engagés à surveiller ces activités malveillantes et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les services de police du monde entier, ainsi que les autres plateformes d'échange et partenaires du milieu, afin de faire fermer cette activité où qu'elle soit.

Nous encourageons notre communauté à se méfier des promesses de rendement rapide sur investissement et à toujours DYOR (faire vos propres recherches) sur les services et les projets avant de les utiliser ou d'y investir. Les Binanciens devraient également tenir compte des avertissements émis par les organismes de réglementation officiels et des médias pertinents ainsi que rester vigilants quant aux projets qui prétendent avoir une affiliation ou bénéficier d'un appui de la part de Binance. 

Pour les utilisateurs qui recherchent des informations supplémentaires sur les investissements frauduleux et les arnaques, Binance Academy a publié récemment un résumé de cinq arnaques courantes et comment les éviter

Restez à l'écoute pour plus de nouvelles de Binance Sentry, l'équipe de sécurité de Binance travaille à votre protection et à celle de vos actifs.

1 Trail of Broken Lives Leads to Kyiv Call Center. OCCRP, 2 mars 2020.

2 Prestige Financial Markets owned by AllProTech OÜ. Financial Conduct Authority (Royaume Uni), 6 août 2018.

3 Consob Informa no. 39/2017. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italie), 30 octobre 2017.

4 Derniers avertissements. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italie).