Communiqué sur le cas de l'utilisateur B.K. et les accusations associées
Chers Binanciens,
Récemment, nous sommes tombés sur de fausses informations circulant au sujet de Binance concernant un compte d'utilisateur qui aurait été bloqué après une enquête des forces de l'ordre. Nous restons déterminés à lutter contre la fraude en tant qu'entreprise sans compromettre la vérité, et nous souhaitons présenter le contexte et clarifier la situation.
Le 8 novembre 2018, un projet crypto coréen (la "victime") a été la cible d'une escroquerie aux frais de listing et a perdu 3 995 ETH en fonds, après quoi il a signalé cet incident aux autorités coréennes chargées du maintien de l'ordre. Selon le rapport de police déposé auprès des autorités coréennes, une personne non identifiée (le "suspect") avait obtenu un accès non autorisé aux emails internes de la victime (emails entrants et sortants) et avait découvert que la victime essayait de faire lister sa cryptomonnaies sur des plateformes d'échange.
Le suspect a ensuite envoyé des emails en se faisant passer pour un "représentant de Binance", promettant de lister la cryptomonnaie de la victime sur Binance et d'autres plateforme, moyennant une certaine somme. En guise de dépôt de garantie par la victime, le suspect a reçu un versement de cryptos (ETH) d'une valeur d'environ 10 milliards de KRW. Selon l'enquête menée, un utilisateur de Binance a ensuite été identifié comme recevant la majorité des fonds volés -- les initiales de cet utilisateur sont B.K.
Le 18 janvier 2019, un département de la police coréenne a contacté Binance pour lui demander de transférer les fonds du compte de B.K. à la victime. Après avoir effectué toutes les démarches nécessaires, Binance a accepté la demande des forces de l'ordre coréennes et a procédé à la restitution des fonds. Le propriétaire de ce compte, B.K., a été informé de l'enquête criminelle menée par les forces de l'ordre coréennes sur cette affaire et de leur décision. En outre, nous lui avons fourni les coordonnées de l'organisme coréen chargé de faire appliquer la loi s'il décidait de les poursuivre. Il lui a également été conseillé de contacter son service de police local.
En avril 2019, un service de police ukrainien a contacté Binance au nom de l'utilisateur ukrainien, B.K., qui a informé les autorités ukrainiennes que nous avions agi conformément aux directives des autorités coréennes. Les forces de l'ordre ukrainiennes nous ont remerciés pour notre coopération et ont confirmé qu'aucune assistance supplémentaire n'était nécessaire.
Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran de la communication de l'agence coréenne des services de police avec Binance, intitulée "Request for Cooperation in Investigations", à la suite de laquelle nous avons agi conformément aux directives officielles des services de police coréens. Binance travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre du monde entier et nous sommes prêts à fournir des informations et des documents supplémentaires si la loi l'exige afin de lutter contre la fraude et de faire respecter la justice dans ces affaires. Binance n'hésitera pas à engager des poursuites contre toute personne qui ternirait délibérément sa réputation par des déclarations ou des informations erronées.
- L'équipe Binance