Les autorités espagnoles auraient démantelé une organisation criminelle qui avait orchestré une arnaque massive à la cryptomonnaie. Les malfaiteurs ont détourné plus de 100 millions d’euros (110 millions de dollars) auprès de plus de 3 000 personnes à travers le monde.
La Guardia Civil a arrêté à Majorque un suspect considéré comme membre d'un gang.
L’opération « Mandoa » est un succès
Un média local a informé que la Guardia Civil (la plus ancienne agence chargée de l'application des lois en Espagne) avait enquêté sur une unité criminelle qui aurait escroqué environ 110 millions de dollars auprès de milliers de personnes via des investissements dans des crypto-monnaies inexistantes.
La police a lancé l’opération dite « Mandoa » après avoir reçu une plainte d’une personne de la province d’Alava qui affirmait avoir été escroquée dans une fraude cryptographique.
L'enquête, qui a porté sur le Pays Basque et les Îles Baléares, a estimé que le destinataire de ces investissements contrefaits était une entreprise basée à Palma de Majorque. De son côté, la société présumée a effectué des transferts séparés vers des pays extérieurs à l'Union européenne.
La Guardia Civil a confirmé que les membres de l'organisation ont attiré les victimes dans leur projet par le biais d'appels téléphoniques, d'annonces dans les journaux ou de SMS, leur promettant des rendements élevés sans risque.
Après avoir formalisé un contrat avec les clients et reçu des fonds, les malfaiteurs leur ont donné accès à un site Internet où ils pouvaient vérifier les bénéfices de leurs investissements avec de faux graphiques. Les criminels ont même demandé aux courtiers frauduleux de rester en contact avec les victimes afin de les encourager à continuer d'investir dans le stratagème.
Cependant, le gang n’a pas honoré la demande de la population d’obtenir une partie de ses bénéfices. Au lieu de cela, ils leur ont demandé de transférer davantage d’argent sous des prétextes tels que la clôture des bilans annuels ou le paiement d’impôts.
La police n'a jusqu'à présent arrêté qu'un seul suspect à Majorque, soupçonné d'être membre du groupe criminel.
Les escroqueries cryptographiques pourraient causer de graves dommages
De telles fraudes ont récemment touché de nombreux particuliers, leur faisant sortir des sommes importantes de leurs poches. Comme CryptoPotato l'a rapporté la semaine dernière, une Écossaise appelée Jennifer s'est retrouvée avec une dette de 190 000 $ après avoir été victime d'un stratagème de crypto-monnaie.
Elle a décidé d’investir toutes ses économies dans un projet suspect après avoir vu une fausse publicité sur Facebook mettant en vedette le journaliste et expert britannique Martin Lewis.
« En fait, je n’arrive pas à croire ce qui m’est arrivé ; c'est absolument horrible. Il m’a fallu beaucoup de temps pour en arriver là et l’idée de perdre cette maison, évidemment pour le bien de mes enfants, est horrible », a regretté la femme.
Un autre exemple est celui d'une résidente de Hong Kong qui a perdu tout son argent (900 000 $). Elle est devenue la proie d'un criminel qui l'a contactée sur Instagram et l'a exhortée à investir dans les monnaies numériques avec la promesse de rendements importants.
Lorsqu'elle tentait de retirer ses fonds, on lui demandait de payer certains frais. La femme a même tenté d’emprunter de l’argent à sa fille avant de se rendre compte qu’elle était devenue une proie.
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