SerdarArturo

Худшая динамика цифрового золота после состоявшегося в апреле халвинга «похоронила» наблюдавшийся ранее связанный с этим событием четырехлетний цикл. К такому выводу пришли в Ventures, пишет The Block.
Специалисты призвали инвесторов больше не рассчитывать на наблюдавшийся прежде паттерн. «Уменьшение награды майнерам вдвое больше не оказывает фундаментального влияния на биткоин и другие цифровые активы», — говорится в отчете.
Спустя 125 дней после халвинга в апреле первая криптовалюта потеряла в стоимости порядка 8%. Это контрастирует с тем, что наблюдалось в предыдущие периоды на аналогичной дистанции. В частности, в 2012 году биткоин подорожал на 739%, в 2016 году — на 10%, в 2020 году — на 22%.
Эксперты отметили, что с 2016 года халвинг утратил свое прежнее фундаментальное значение ввиду взросления актива. В то же время осталось актуальным его некое психологическое воздействие на инвесторов.
По оценкам исследователей, суточные вознаграждения майнеров сейчас эквивалентны 0,17% от оборота первой криптовалюты, тогда как до середины 2017 года это значение варьировалось от 1% до 5%.
Резкий рост 2020 года после халвинга специалисты связали с эффектом DeFi-лета и активными стимулами в условиях пандемии. В 2024 году курс цифрового золота обновил АТН до уменьшения награды майнерам вдвое вследствие притока средств в запущенные в январе спотовые биткоин-ETF.

При резких скачках курса криптовалют аналитические сервисы фиксируют ликвидации позиций трейдеров на сотни миллионов долларов. Однако эти данные могут быть искажены последние несколько лет.
Реальные объемы ликвидаций торговых позиций на криптобиржах, вероятно, недостоверные, а объемы этого показателя сильно занижены, утверждает старший аналитик компании по исследованиям крипторынка K33 Research Ветле Лунде.
В 2021 году ряд крупных криптобирж изменили набор публикуемых ими данных о ликвидациях позиций трейдеров, что исказило соответствующую информацию за прошедшие три года. А текущие данные о ликвидациях - относительно бесполезная информация, полагает Лунге.
Ранее данные о ликвидациях были одним из способов оценить аппетит трейдеров к риску и лучше понять коэффициенты кредитного плеча на биржах. По мнению аналитика, это был надежный источник для оценки влияния волатильности и количества заемных средств на рынке.
«Binance и Bybit изменили свой набор торговых данных, которые они публикуют, на отображение одной ликвидации в секунду вместо сообщения обо всех ликвидациях. ОКХ также показывает максимум один ордер в секунду, и их данные не отражают общее количество» - отметил Лунде. Ограничивая прозрачность в области данных о ликвидациях и скрывая также важную информацию, биржи получают более глубокое понимание общего профиля риска, чем любая другая организация, полагает Лунде. А некоторых даже может интересовать перепродажа торговой информации, которой нет у остального рынка. На криптовалютных рынках под ликвидацией подразумевается ситуация, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери его начальной маржи. Это происходит, когда трейдер не может выполнить маржинальные требования по позиции с кредитным плечом, то есть не имеет достаточных средств для поддержания открытой сделки. Ликвидация происходит как при маржинальной, так и при фьючерсной торговле.

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке и рассказали, как она может измениться на предстоящей неделе.
Прошедшая неделя на рынке криптовалют оказалась довольно турбулентной для биткоина и всего крипторынка в целом. BTC торговался в широком диапазоне от $57 701 до $64 481, демонстрируя высокую волатильность. К концу недели биткоин растерял всю прибыль предыдущей недели, подешевев на 8,32% до $58 878. Ethereum (ETH) также показал за неполную неделю снижение на 8,39%, опустившись до $2516. Инвесторы все еще не оправились от обвала рынка 5 августа, что продолжает оказывать давление на настроения участников торгов.
Причинами такого падения стали крупные продажи биткоина «китами», перевод 2300 ВТС (около $141,81 млн) на биржу Kraken, а также ожидания важных финансовых отчетов, в частности, отчета о доходах Nvidia и данных по расходам и доходам в США. Кроме того, рынок отреагировал на крупные выплаты кредиторам обанкротившейся криптоплатформы Celsius в размере около $2,5 млрд.
С точки зрения технического анализа, рынок находится на перепутье. Закрепление цены ниже уровня $57 500 может привести к обвалу до отметки $52 тыс. Цель соответствует свечному сетапу «медвежье поглощение» на недельном графике при его полном формировании при закрытии торгов в воскресенье. С другой стороны, удержание цены выше $58 500 с последующим восстановлением выше $61 500 с 4 сентября опровергнет медвежий сценарий и откроет путь к росту до $66 400. Инвесторы внимательно следили за макроэкономическими показателями и новостями, пытаясь оценить перспективы дальнейшего движения BTC. Несмотря на текущую коррекцию, многие опытные участники рынка рассматривали это снижение как возможность для пополнения своих позиций по более выгодной цене.
Из важных событий в сентябре:
11 сентября - публикация индекса потребительских цен в США за август.18 сентября - заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.29 сентября - освобождение из тюрьмы экс-главы весьма репутационно пострадавшей Binance Чанпэна Чжао.

Падение курса BTC сопровождалось крупными продажами во фьючерсах на бирже Binance. Как отметил инвестиционный директор и основатель хедж-фонда Split Capital Захир Эбтикар, даже при масштабном падении крипторынка 5 августа не наблюдалось столь агрессивного поведения цены. Чуть более чем за час на бирже продали биткоины на $1 млрд, отметил он в публикации в соцсети Х.
По данным аналитического сервиса Coinglass, отслеживающего сделки на крупных криптобиржах, за прошедшие сутки совокупный объем принудительно закрытых длинных позиций (лонгов) достиг $300 млн. С ликвидацией столкнулись около 90 тыс. трейдеров, которым не хватило средств для поддержания открытых позиций, когда рынок пошел против их ставок.
Почему упал биткоин?
Снижение цен на криптоактивы за последние сутки вписывается в стандартные процессы восстановления рынка после сильного и болезненного падения в начале августа, комментирует аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. Очевидно, что активам нужно достаточное количество времени, чтобы восстановиться и продолжить рост. На это накладывается и сезонность, добавляет Першиков. Август - исторически слабый месяцы для крипторынка и ждать роста в этот период времени не приходится. Вместе с тем, в августе на рынке появляются и сильные истории. В первую очередь, это AAVE, недооцененный актив из сферы децентрализованных фиансов (DeF1), TRX c взрывом популярности мемкоинов и LINK с активной разработкой и спросом со стороны проектов, работающих в сфере токенизации активов.

Неделя началась относительно спокойно, с постепенным восстановлением после недавнего обвала рынка 5 августа. В понедельник BTC вырос на 1,73% До $59 438, а во вторник наблюдалась небольшая коррекция на 0,71% До #59 013. Среда принесла более существенный рост на 3,63% до $61156, а в четверг цена продолжила подниматься, увеличившись на 1,28% до $60375.
Ключевым событием недели стало выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу, 23 августа. Его комментарии о возможном смягчении денежно-кредитной политики вызвали резкий рост на криптовалютном рынке. В пятницу BTC подскочил на 6,06% до $64 037, практически отыграв потери после обвала 5 августа.
С технической точки зрения, тенденция к росту сохраняется. Покупатели почти полностью компенсировали потери после недавнего обвала рынка. Однако текущий рост пока воспринимается как коррекция к предыдущему падению, поскольку кумулятивная дельта остается отрицательной и не сокращается. Для окончательной смены медвежьих настроений покупателям необходимо преодолеть уровни $68 500 и $72 000.
Основными драйверами роста на прошедшей неделе стали ожидания снижения ставки ФРС США, рост фондовых индексов и падение индекса доллара. Протоколы заседания FOMC, опубликованные в среду, показали, что большинство членов руководства ФРС склоняются к снижению ключевой процентной ставки в сентябре при условии дальнейшего замедления инфляции.

Генератор токенов SunPump начал зарабатывать больше сервиса PumpFun в сети Solana. 21 августа на SunPump запустили 7531 токен, и суточный доход сервиса составил 3,65 млн TRX ($548 тыс. по курсу на 22 августа), по данным аналитической платформы Dune.
Ha PumpFun был запущен 6941 токен, что принесло доход в размере 2,57 тыс. SOL (около $367 тыс.). Площадка PumpFun была запущена в блокчейне Solana весной 2024 года. Она позволяет создавать и запускать мемные криптовалюты. Проект оказался популярен, в июле он заработал $28,73 млн, максимальный суточный доход сервиса составил $864 тыс.
Аналогичная платформа SunPump была запущена в экосистеме Tron 13 августа. Ее сразу назвали конкурентом PumpFun. За неделю после старта сервиса курс нативной монеты блокчейна Tron (TRX) вырос на 25%. Хорошая работа разработчиков вселила «долгосрочный оптимизм» в отношении проекта, отмечают в Santiment. И этому способствуют не только возросшая сетевая активность в сети Tron и популярность мемкоинов.
Экосистема продолжает развивать партнерские отношения с множеством проектов и компаний, что обещает «повысить видимость и объем токенов», выпущенных в сети Tron, пишут в Santiment. По мнению аналитиков, это будет способствовать дальнейшему развитию сообщества и инвестициям.
Кроме того, эксперты считают, что проекту придают авторитет вовлеченность и репутация Джастина Сана (основателя блокчейна Tron). Он активно участвует в проектах экосистемы и продвигает их в соцсетях.
«Инвесторы с оптимизмом смотрят на его способность справляться с вызовами и стимулировать рост Tron», - говорит аналитик.

Совокупный доход Pump.Fun, платформы по созданию мемкоинов на блокчейне Solana, достиг почти $95 млн за 8 месяцев работы с января 2024 года. На начало июля этот показатель составил $52,2 млн., по данным DeFiLlama.
Однако «успехи» платформы не относятся ко всем токенам, созданным на Pump.Fun, и ее пользователям. За все время работы с помощью сервиса создали более 1,82 млн мемкоинов, согласно информационной панели на Dune, а процент токенов, попавших на биржи, находится в пределах 1,4%, как сообщил партнер компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран, еще меньше монет удержали капитализацию выше $10 млн - всего 15 штук. Выше $1 млн по капитализации - всего 41 токен, по данным аналитика рынка криптовалют под псевдонимом Ньютон Эйнштейн.
Сколько заработали трейдеры: Так как мемкоины стали одной из самых популярных ниш на крипторынке в 2024 году, ставшей самым доходным сектором в первом полугодии, Pump.Fun не оказался исключением и привлек огромный интерес со стороны трейдеров. Как и в случае с крайне низким шансом (1,4%) для токенов попасть в торговые списки на биржи, доля трейдеров платформы, сумевших заработать на торговле мемкоинами, составила только 20%, по данным аналитика под псевдонимом arndxt X.

Кого считают создателем биткоина, как разрабатывалась первая криптовалюта.
Кто такой Сатоши Накамото:  На текущий момент доподлинно неизвестно, кто стоит за разработкой биткоина. Существует масса догадок, в частности, несколько кандидатов на роль создателя криптовалюты. Однако всем им не хватает неопровержимых доказательств.
В 2014 году создателем биткоина по ошибке назвали 64-летнего американца японского происхождения Дориана Сатоши Накамото (это его настоящее имя). Программист из Лос-Анджелеса работал на секретных оборонных проектах, а также был компьютерным инженером в финансовых и технологических компаниях.
Практически сразу после публикации расследования он дал опровержение. Позже стало известно, что неподалеку от Дориана жил специалист по информатике и один из пионеров криптографии Хэл Финни, который оказался получателем первой в истории биткоин-транзакции. В результате создателем биткоина начали называть самого Финни, пусть он и отрицал эту теорию до своей смерти в 2014 году.
Следующим эстафету принял ученый в области информатики и криптографии Ник Сабо. Исследователи Астонского университета в Бирмингеме изучили письма и статьи, которые писал Сабо и сравнили с BTC White Paper, в них нашли много схожего. Ученый отрицал свою причастность, а доказательств было недостаточно.
Другим вероятным создателем биткоина в 2015 году назвали предпринимателя Крейга Райта, который, в отличие от остальных претендентов на звание Накамото, не стал открещиваться и опубликовал признание в том, что именно он разработал криптовалюту. Однако когда потребовались доказательства, Райт не смог убедительно подтвердить свою причастность, а в сети нашли опровержения этой теории.
Также разработку биткоина приписывали программисту, бывшему солдату и детективу Дейву Клейману. Он был парализован с 1995 года и в 2013 году погиб из-за инфекции. Но и в данном случае не было неопровержимых доказательств.
Поэтому личность Накамото по сей день остается загадкой.

Большая часть сделок на мировых биржах осуществляется с помощью алгоритмической торговли. Это означает, что специализированные программы в автоматическом режиме ищут возможности для извлечения прибыли, покупают и продают в доли секунды. В большинстве случаев именно боты торгуют друг с другом.
- Разберемся, что такое торговые боты, как их настраивать и правильно использовать.

• Что такое торговые боты? Торговый бот - это автоматизированная алгоритмическая программа, которая совершает сделки на финансовых рынках (в том числе на крипторынке). Она работает на основе набора предопределенных параметров и использует различные торговые стратегии.
• Это особенно актуально на рынке криптовалют, который работает без перерывов и выходных - 24/7. Торговые боты, при условий правильного использования, позволяют экономить время и повышать эффективность совершаемых сделок. Концепции автоматической торговли прорабатывались еще с 1950-х годов, она начала реализовываться на Форекс в начале двухтысячных, а теперь является неотъемлемой частью финансовых рынков. Боты оптимизируют процесс торговли, в том числе автоматизируя анализ рыночных данных, определение трендов и принятие решений о наилучшем времени для покупки или продажи актива.
• На волатильном рынке торговые боты помогают в управлении рисками начинающим и опытным трейдерам, потому что обеспечивают дисциплинированный подход к торговле. Благодаря этому можно исключить человеческий фактор, а также моментально провести сделки на нескольких биржах.
• Торговля в рамках тренда: Бот, следующий данной стратегии, будет торговать в рамках глобального тренда на крипторынке. Это означает, что во время бычьего рынка программа будет настроена покупать и наоборот, если произойдет смена тренда на медвежий - фиксировать прибыль.
• Возврат к среднему значению: Существует статистическая вероятность, что со временем цена актива возвращается к своему среднему значению. Даже в случае значительного отклонения котировок от средних показателей, бот продолжит торговать из расчета, что она к ним однажды вернется.
• Арбитраж: Такие боты сравнивают цены на различных торговых площадках и зарабатывают на разнице. Например, на одной бирже токен стоит дешевле, бот закупает его там и отправляет на площадку, где можно его продать по более высокой цене. Проблема заключается в том, что транзакция может зависнуть на этапе зачисления депозита, после чего цена на конечной бирже рискует измениться в неблагоприятную для трейдера сторону.
• Маркет-мейкер: Программа создает ордер на покупку и продажу и зарабатывает на спреде. Для таких ботов подходят крупнейшие по капитализации криптовалюты, которые характеризуются низкими ценовыми колебаниями и высокой суточной суммой сделок.
• Импульсная торговля: Бот отслеживает резкие ценовые движения и входит в сделку, после чего выходит из нее, как только замечает признаки скорого разворота.

«Грязные» криптовалюты - это активы, украденные с криптобирж или использованные в незаконной деятельности. В ходе расследований преступлений такие активы отслеживаются и помечаются, что позволяет в дальнейшем видеть их передвижение и адреса, на которые они отправляются.
Количество «грязной» криптовалюты растет, и любой получатель, не проверив средства на чистоту, может получить помеченные активы на свой кошелек. Крупные сервисы практически повсеместно уже блокируют такие кошельки, и доказать им, что пользователь не причастен к преступлениям, оказывается не так просто. Не стоит удивляться блокировке: Термин «грязная» криптовалюта подразумевает активы, которые связаны с различными видами незаконной деятельности, включая кражи, скам, отмывание денег, финансирования терроризма, торговлю наркотиками и мошенничество. Единого стандарта оценки «испорченности» криптовалют не существует, за исключением случаев, когда адрес прямо ассоциирован с криминальной активностью. Тем не менее, в некоторых юрисдикциях существуют рекомендации и инструкции по разметке криптовалютных операций.
Разная «грязь»: Откровенно «грязной» криптовалюты не много, что в общем объеме ее количество не увеличивается, поскольку растет объем самой криптовалюты - выпускаются новые токены USDT, добываются BTC. Но в абсолютных значениях количество «грязи» растет, потому что происходят новые преступления.
Шанс на получение «грязных» денег: Крупные централизованные биржи (CEX) - самые законопослушные участники рынка, поскольку, соблюдают требования и рекомендации международной организации FATE. По его словам, такие криптобиржи используют специальные аналитические системы по проверке чистоты криптовалюты «на входе» и соответственно получить «грязную» криптовалюту на них маловероятно. Риск с СЕХ может быть только в случае, если сама криптобиржа попала под санкции и все средства, связанные с ней, размечаются как санкционные. Централизованные криптобиржи блокируют аккаунты, если возникает подозрение на связь с «грязной» криптовалютой, потому что в противном случае у них будут проблемы с регуляторами. Децентрализованные сервисы (DEX) могут не иметь лицензий на осуществление деятельности в стране где они работают, такие сервисы могут зарабатывать, находясь в «серой зоне» и не соблюдать AML требования, они могут с большой долей вероятности отправить вам «грязную» криптовалюту.
P. S: если статья была полезной, поделись с другом и подпишись на нас 🙏

Для того, чтобы подробнее разобраться в Web3, стоит начать с азов. В первую очередь важно понять, что Web и интернет - это не одно и то же. Интернет соединяет компьютеры по всему миру, а Web является инструментом, который позволяет это сделать.
Web1, 2, 3 - чем отличаются?
Изначально первая версия Web, созданная Тимом Бернерсом Ли, являлась сетью «только для чтения». Это означает, что любой контент можно было получить через интернет, хотя ранее для этого требовался телевизор или радиоприемник. В тот период популярностью пользовались ресурсы с объявлениями, каталогами и так далее. Чтобы отреагировать на них, пользователю было необходимо зайти на отдельную страницу и отправить свой комментарий через email-клиент. Web1 запомнилась «пузырем доткомов». Тогда люди осознавали колоссальные перспективы технологии интернет, а стартапы, связанные с этой технологией, открывались повсеместно. Многие компании были значительно переоценены и в результате не смогли принести инвесторам прибыль. В 2000-х большинство из этих стартапов закрылось, однако те, кто пережил этот период, стали ИТ-гигантами (eBay, Amazon, Yahoo! и другие).
Популярность интернета резко выросла, провайдеры начали значительно повышать качество доступа к сети при более низких ценах. Однако это привело к централизации технологии. Данные о миллиардах пользователей находятся под контролем пары американских корпораций, а сбой в Web сервисе Amazon приводит к проблемам работе тысяч приложений и программ по всему миру. Поэтому следующим этапом развития технологии стал Web3 - с использованием одноранговых технологий (Р2Р), в частности, блокчейна, сеть должна стать более децентрализованной, безопасной, а также удобной для пользователей. Предполагается, что в Web3 пользователи смогут получать адаптированную информацию конкретно под свои запросы, в чем могут помочь нейросети, виток развития которых состоялся в 2024 году.
Ключевые особенности технологии Web3: Одной из главных «фич» интернета будущего называют его умение точно понимать запросы пользователя и подстраивание нужной информации с использованием продвинутого искусственного интеллекта, обучаемого на массивных объемах данных. Другая особенность Web3 - использование технологии блокчейна, предоставления пользователям возможность токенизировать активы, размещать информацию в блоках и проходить цифровую идентификацию. Среди необычных характеристик сети Web3 - переход к 3D-средам, то есть видоизменение самого интернета. Например, речь о виртуальной реальности, метавселенных и других подобных механиках.
И основное, без чего Web3 будет невозможен, это искусственный интеллект. Он поможет сортировать данные, при этом будет обучаться и совершенствоваться самостоятельно.