🇻🇳 Plus de 27 000 policiers formés au traçage et à la récupération de cryptoactifs

Le ministère de la Sécurité publique a récemment organisé une formation en présentiel à Hanoï et en ligne dans les localités et les communes. Plus de 27 300 policiers y ont participé.

Le programme réunissait des experts d’INTERPOL, de la Commission nationale des valeurs mobilières et d’entreprises sud-coréennes, américaines, suisses et singapouriennes. Hiếu PC était également présent ; il est aujourd’hui expert senior chez TRM 🇺🇸.

Aujourd’hui, l’argent issu d’escroqueries, de la corruption ou des jeux d’argent peut être converti en cryptoactifs afin d’en dissimuler l’origine. La formation a donc porté sur les sujets suivants :

• Analyser les transactions sur la blockchain et retracer les flux financiers illicites.
• Collecter et préserver les preuves électroniques.
• Coopérer avec les plateformes d’échange et les autorités étrangères pour geler et récupérer les avoirs.
• S’exercer à enquêter sur une escroquerie fictive.

Le ministère de la Sécurité publique a souligné que les données de la blockchain ne suffisent pas à établir qui contrôle un portefeuille : elles doivent être recoupées avec d’autres éléments de preuve. Les mesures visant à empêcher la dispersion des avoirs et à les récupérer doivent être prises dès l’enquête.