La police israélienne arrête 5 personnes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies via WhatsApp portant sur 5 millions de dollars
Cointime — La police israélienne a arrêté 5 personnes dans la matinée du 10 novembre. Elle les soupçonne d’avoir exploité, par l’intermédiaire de groupes WhatsApp, un réseau non autorisé d’échanges de cryptomonnaies portant sur environ 16 millions de shekels (environ 5 millions de dollars). L’unité nationale de lutte contre la criminalité économique a indiqué que les cinq personnes étaient associées et avaient chacune un rôle distinct, sans détenir de licence ni déclarer leurs activités à l’administration fiscale. La police les soupçonne également d’avoir transféré directement les gains des transactions sur des comptes bancaires, en les faisant passer pour des prêts au moyen de faux contrats de prêt. Les perquisitions ont permis de saisir des portefeuilles de cryptomonnaies, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces. Les cinq personnes ont été interrogées pour des soupçons de violation de la loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent, de fourniture sans licence de services liés aux actifs financiers et d’obtention frauduleuse de biens. La police s’attend à ce que l’enquête s’élargisse.
Cointime — La police israélienne a arrêté 5 personnes dans la matinée du 10 novembre. Elle les soupçonne d’avoir exploité, par l’intermédiaire de groupes WhatsApp, un réseau non autorisé d’échanges de cryptomonnaies portant sur environ 16 millions de shekels (environ 5 millions de dollars). L’unité nationale de lutte contre la criminalité économique a indiqué que les cinq personnes étaient associées et avaient chacune un rôle distinct, sans détenir de licence ni déclarer leurs activités à l’administration fiscale. La police les soupçonne également d’avoir transféré directement les gains des transactions sur des comptes bancaires, en les faisant passer pour des prêts au moyen de faux contrats de prêt. Les perquisitions ont permis de saisir des portefeuilles de cryptomonnaies, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces. Les cinq personnes ont été interrogées pour des soupçons de violation de la loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent, de fourniture sans licence de services liés aux actifs financiers et d’obtention frauduleuse de biens. La police s’attend à ce que l’enquête s’élargisse.