Le parquet de Kaohsiung a conclu son enquête et inculpé 26 personnes, dont la responsable de 60 ans, surnommée Wang-Huang, et son fils, qui occupait le poste de directeur général, pour blanchiment d’argent au profit d’un réseau d’escroquerie. Le bureau de change clandestin « Jinniu Baihui », qui se présentait comme le « plus grand OTC du sud de Taïwan », est soupçonné d’avoir blanchi des fonds. Selon les estimations du parquet, 395 personnes ont été victimes dans tout le pays et le montant blanchi dépasse 686 millions de dollars taïwanais. (À lire également : La mort subite d’un employé d’une société de marketing révèle une plateforme de blanchiment de 20,1 milliards d’USDT ; Taïwan n’était qu’une antenne) (Contexte : La Commission de surveillance financière prévoit l’entrée en vigueur d’une loi spéciale sur les cryptomonnaies à Taïwan au premier trimestre de l’an prochain ; les plateformes d’échange actuelles auront 21 mois pour obtenir une licence) Résumé des points essentiels Le bureau de change kaohsiungais Jinniu Baihui est soupçonné d’avoir blanchi 686 millions de dollars taïwanais pour un réseau d’escroquerie ; 26 personnes inculpées Le parquet recense 395 victimes et estime à 232 millions de dollars taïwanais les profits illicites à confisquer Selon l’acte d’accusation, les opérateurs vendaient des cryptomonnaies 6 à 10 % au-dessus du cours du marché et fournissaient un manuel d’instructions Le bureau de change clandestin de Kaohsiung Jinniu Baihui, qui se présentait comme le « plus grand OTC du sud », est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent pour un réseau d’escroquerie. À l’issue de son enquête, le parquet de Kaohsiung a inculpé 26 personnes, dont la mère et le fils qui dirigeaient l’entreprise. L’affaire compte 395 victimes. Selon les estimations du parquet, le montant blanchi par l’intermédiaire de l’entreprise dépasse 686 millions de dollars taïwanais, soit environ 1,74 million par victime en moyenne. Le parquet indique que Jinniu Baihui était dirigé par une femme de 60 ans, surnommée Wang-Huang, tandis que son fils, âgé de 31 ans, en était le directeur général. Depuis 2021, la société attirait des clients en se présentant comme le « plus grand OTC du sud ». Selon l’accusation, sous couvert d’acheter et de vendre des actifs virtuels, les opérateurs attiraient des réseaux d’escroquerie et leurs mules financières afin qu’ils viennent blanchir de l’argent. OTC désigne une transaction réalisée directement entre acheteur et vendeur, sans passer par une plateforme d’échange centralisée. Parmi les personnes inculpées figurent la mère et le fils, les principaux responsables de l’entreprise ainsi que des employés aux comptoirs de ses différentes succursales. Les chefs d’accusation comprennent la violation de la loi sur la prévention de la criminalité organisée, l’escroquerie aggravée commise en réunion par au moins trois personnes, le blanchiment d’argent et la violation de la loi sur la comptabilité commerciale. Le parquet a également demandé au tribunal d’infliger des peines plus lourdes aux principaux membres ayant dirigé les activités criminelles. Vente de cryptomonnaies 6 à 10 % au-dessus du cours du marché Selon l’acte d’accusation cité par le United Daily News, Jinniu Baihui fixait le prix de vente de ses actifs virtuels à un niveau supérieur de 6 à 10 % au cours du marché. Autrement dit, l’achat de cryptomonnaies d’une valeur d’un million de dollars taïwanais coûtait 60 000 à 100 000 dollars supplémentaires. L’acte d’accusation indique que l’entreprise se servait de cette pratique pour filtrer ses clients et se partager des profits exorbitants. Les opérateurs promettaient également d’aider leurs clients à ouvrir des comptes sur des plateformes d’échange étrangères, puis transféraient les actifs virtuels vers les portefeuilles des réseaux d’escroquerie. Ils fournissaient aussi un manuel d’instructions pour apprendre aux victimes à répondre aux questions. Le parquet estime que l’entreprise utilisait des plateformes d’échange étrangères pour créer des ruptures dans le circuit des flux financiers et rendre leur traçage plus difficile. Le United Daily News rapporte que la société « Jinniu Baihui International Development Co., Ltd. » n’avait pas déposé auprès de la Commission de surveillance financière la déclaration de conformité aux règles de prévention du blanchiment d’argent, comme l’exige la loi. Le directeur général contrôlait les portefeuilles hors ligne et les comptes sur les plateformes d’échange. L’entreprise possédait plusieurs succursales à Taïwan et employait du personnel aux comptoirs, à la comptabilité et au marketing. Elle diffusait aussi des publicités, offrait des cadeaux à partir d’un certain montant d’achat et appelait des taxis pour ses clients, se donnant ainsi l’image d’un établissement financier légal. Des messages internes se moquaient des victimes Des membres du groupe LINE interne de Jinniu Baihui se moquaient parfois des victimes. On pouvait notamment y lire : « C’est évident qu’ils se sont fait arnaquer » ou « Ils sont tellement idiots, ils méritent de s’être fait avoir ». L’enquête de la police et du parquet estime que, du sommet à la base de l’entreprise, tout le monde savait que les clients étaient victimes d’escroqueries, mais que l’entreprise a tout de même participé au blanchiment. Selon le United Daily News, le parquet a découvert que les opérateurs, bien qu’ils sachent ne pas disposer d’une licence légale de change de cryptomonnaies, entretenaient des contacts fréquents avec des réseaux d’escroquerie. Certains se présentaient comme des « escrocs » ou des « systèmes de Ponzi », tandis que d’autres recouraient à de fausses rencontres amoureuses ou à de faux placements pour tromper leurs victimes. Les opérateurs ne les ont pas refusés ; ils ont même mis au point un modèle commercial intégré « clé en main » et sont également soupçonnés d’avoir aidé les chefs des mules financières à contourner les déclarations requises pour les transactions importantes en espèces. Jinniu Baihui est également soupçonné de ne plus avoir émis de factures conformément à la loi à partir d’octobre 2023, afin de dissimuler la poursuite de ses activités illégales. Selon les accusations, les pièces comptables établies par l’entreprise ne mentionnaient, de manière sélective, que des montants très faibles, afin d’échapper à l’impôt. Questions fréquentes Combien de personnes ont été inculpées dans l’affaire de blanchiment de Jinniu Baihui ? Le parquet de Kaohsiung a inculpé 26 personnes, dont la responsable de 60 ans, surnommée Wang-Huang, son fils de 31 ans, qui occupait le poste de directeur général, ainsi que des cadres et des employés aux comptoirs des différentes succursales. Les chefs d’accusation concernent notamment la criminalité organisée, l’escroquerie aggravée et le blanchiment d’argent. Le montant blanchi par Jinniu Baihui est-il de 686 millions ou de 3 milliards ? Les quelque 686 millions de dollars taïwanais correspondent au montant lié aux 395 victimes recensées par le parquet. Les quelque 3 milliards de dollars taïwanais mentionnés par le United Daily News correspondent aux flux financiers traités par l’entreprise. Ces deux chiffres couvrent des périmètres différents. Articles connexes La plateforme d’échange Bixiang aurait blanchi de l’argent pour un réseau d’escroquerie ! 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