🚨 La police israélienne arrête cinq personnes pour blanchiment de 5 M en cryptomonnaies via WhatsApp
La police israélienne a arrêté cinq personnes dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent portant sur environ 16 millions de shekels (quelque 5 millions de dollars) de transactions en cryptomonnaies organisées via un groupe WhatsApp. Selon l’unité de lutte contre la criminalité économique, le groupe opérait sans licence, falsifiait des contrats de prêt pour dissimuler les revenus et ne les déclarait pas à l’administration fiscale. Lors des perquisitions, les autorités ont saisi des portefeuilles numériques, du matériel informatique et des espèces.
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#Cripto #LavadoDinero #Israël
La police israélienne a arrêté cinq personnes dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent portant sur environ 16 millions de shekels (quelque 5 millions de dollars) de transactions en cryptomonnaies organisées via un groupe WhatsApp. Selon l’unité de lutte contre la criminalité économique, le groupe opérait sans licence, falsifiait des contrats de prêt pour dissimuler les revenus et ne les déclarait pas à l’administration fiscale. Lors des perquisitions, les autorités ont saisi des portefeuilles numériques, du matériel informatique et des espèces.
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