La police israélienne a arrêté le 10 novembre cinq suspects, dans une affaire portant sur des transactions en cryptomonnaies d’un montant estimé à environ 16 millions de nouveaux shekels. Selon le Jerusalem Post, les cinq personnes sont soupçonnées d’avoir exploité sans licence un service de change de cryptomonnaies via des groupes WhatsApp.
L’opération aurait comporté deux étapes : les revenus des transactions n’auraient pas été déclarés aux autorités fiscales, puis auraient été présentés comme des prêts avant d’être versés sur des comptes bancaires. La police estime le montant à environ 16 millions de nouveaux shekels. L’enquête est toujours en cours.
· Les informations disponibles portent uniquement sur les accusations et les estimations de la police ; elles ne précisent pas l’identité des suspects, s’ils ont plaidé coupable ni la destination finale des fonds.
· Les 16 millions de nouveaux shekels correspondent à l’estimation par la police de l’ampleur des activités faisant l’objet de l’enquête, et non à un montant établi.
Selon vous, dans ce circuit mêlant change sans licence et prêts fictifs, quel maillon les autorités devraient-elles cibler en premier ?
L’opération aurait comporté deux étapes : les revenus des transactions n’auraient pas été déclarés aux autorités fiscales, puis auraient été présentés comme des prêts avant d’être versés sur des comptes bancaires. La police estime le montant à environ 16 millions de nouveaux shekels. L’enquête est toujours en cours.
· Les informations disponibles portent uniquement sur les accusations et les estimations de la police ; elles ne précisent pas l’identité des suspects, s’ils ont plaidé coupable ni la destination finale des fonds.
· Les 16 millions de nouveaux shekels correspondent à l’estimation par la police de l’ampleur des activités faisant l’objet de l’enquête, et non à un montant établi.
Selon vous, dans ce circuit mêlant change sans licence et prêts fictifs, quel maillon les autorités devraient-elles cibler en premier ?
