Il s’agit surtout de ventes de pétrole, mais aussi d’or et de produits miniers, qui ont d’abord transité par un compte au Qatar. L’audit de KPMG détaille le contrôle exercé par l’administration Trump sur le régime de Delcy : le numéro de série des billets est lui-même surveillé
Delcy Rodríguez, présidente par intérim du Venezuela, et Donald Trump.
Entre janvier et septembre, les comptes placés sous le contrôle officiel des États-Unis ont reçu 12.264 millions de dollars (11.097 millions d’euros) provenant de ventes de pétrole et d’autres ressources vénézuéliennes, comme l’or. Le régime de Caracas devait demander l’autorisation de Washington pour retirer cet argent. Au cours de ces neuf mois, les États-Unis ont autorisé le versement de 12.108 millions de dollars (10.955 millions d’euros) pour financer les dépenses du régime et dynamiser l’économie. Un rapport très attendu de KPMG détaille ces opérations et ne fait état d’aucune commission de gestion versée au Trésor américain. Il indique toutefois le montant perçu par KPMG pour les superviser : 18,18 millions de dollars (16,45 millions d’euros), payés par le régime de Delcy Rodríguez.
La Banque centrale du Venezuela a utilisé la majeure partie de l’argent pour approvisionner l’économie du pays en dollars. Ainsi, depuis la mise en place de ce nouveau système, une entreprise qui avait besoin de dollars pour payer une importation pouvait en acheter auprès de sa banque avec des bolivars, et les particuliers pouvaient également acheter des devises. Quelque 11.410 millions (10.324 millions d’euros) ont été acheminés par cette voie, entre les enchères et les attributions électroniques aux banques.
En janvier, après la capture de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, le Venezuela disposait de pétrole stocké dans ses dépôts. Selon le rapport, il fallait l’écouler pour éviter que le manque de place n’oblige à fermer des puits. Washington a facilité la vente, mais le mécanisme qui devait recevoir l’argent aux États-Unis n’était pas encore prêt. Un compte provisoire de la Banque centrale du Venezuela à la Banque nationale du Qatar a été utilisé. Le choix de l’émirat du Qatar répondait à une raison précise. Washington voulait empêcher les nombreux créanciers du Venezuela de saisir l’argent avant que Caracas puisse en disposer. Marco Rubio l’a expliqué ainsi le 28 janvier devant le Sénat.
Au total, 500 millions de dollars (452 millions d’euros) sont passés par le Qatar. Les premiers 300 millions de dollars (271 millions d’euros) ont été transférés le 15 janvier. Les banques vénézuéliennes Mercantil, BBVA Provincial, Banesco et Banco Nacional de Crédito ont reçu chacune 75 millions de dollars (67 millions d’euros). Le 23 janvier, 163,95 millions de dollars supplémentaires (148,39 millions d’euros) ont été transférés, puis 36 millions de dollars (32.5 millions d’euros) le 28. Les 50.000 dollars (45.200 euros) qui restaient en septembre apparaissent comme le solde du compte vénézuélien. Le document ne fait état d’aucun paiement au gouvernement qatari.
Fin janvier, après les critiques suscitées par l’utilisation d’un compte qatari, jugée potentiellement opaque, les opérations ont été transférées aux États-Unis. Donald Trump avait alors signé, le 9 janvier, un décret protégeant des saisies les revenus vénézuéliens déposés sous la garde du Trésor. L’argent restait la propriété du régime vénézuélien, désormais protégé des saisies. La Banque centrale, au nom du gouvernement intérimaire de Delcy Rodríguez, envoyait une demande et expliquait l’usage auquel les fonds étaient destinés. Le département d’État donnait son feu vert à absolument tout, et le Trésor exécutait le transfert final.
Le contrôle américain se poursuivait même après le déblocage des fonds. Le programme prévoyait des vérifications concernant les banques intermédiaires, les entreprises bénéficiaires et leurs propriétaires effectifs, ainsi que des contrôles contre le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions. Washington supervisait ainsi les deux extrémités de ce circuit financier : qui recevait l’argent provenant des ressources vénézuéliennes et à quelles conditions il pouvait être distribué.
Le rapport paraît après des mois de questions posées par le Congrès à l’administration Trump. Il s’agit d’un audit des opérations et des contrôles appliqués, mais il ne comporte pas d’opinion indépendante sur l’ensemble des comptes. En avril, le département d’État a annoncé avoir chargé KPMG de réaliser des audits trimestriels. Le 3 juin, le secrétaire Rubio s’est engagé à communiquer les résultats aux élus du Capitole. En septembre, trois députés démocrates, Joaquín Castro, Gregory Meeks et Ami Bera, en réclamaient toujours la remise. Washington avait promis un audit indépendant ; or le document transmis aujourd’hui au Capitole est un rapport opérationnel couvrant la période du 3 janvier au 30 septembre et présentant KPMG comme superviseur et conseiller du département d’État. Il ne contient aucune conclusion indépendante certifiant la destination finale de chaque dollar.
Sur les 12.263,72 millions de dollars (11.097 millions d’euros) reçus, 12.109,06 millions de dollars (10.957 millions d’euros) provenaient du pétrole brut et de ses dérivés, une catégorie qui comprend également un dépôt lié au gaz naturel. Cela représente 98,74 % du total. L’or a rapporté 108,02 millions de dollars (97,74 millions d’euros), les engrais 24,64 millions de dollars (22,29 millions d’euros) et les autres minerais 22 millions de dollars (19 millions d’euros). Il y a eu 354 dépôts effectués par 20 payeurs. À eux seuls, deux d’entre eux ont versé 7.544 millions de dollars (6.826 millions d’euros), soit plus de 61 % de l’ensemble des fonds. Leurs noms sont masqués dans la version publique. Les chiffres correspondent aux opérations soumises aux licences américaines qui exigeaient que l’argent soit versé sur ces mêmes comptes. Le rapport ne chiffre pas la valeur de l’ensemble des exportations du Venezuela.
Entre janvier et mars, la Banque centrale a acheminé 2.087,75 millions de dollars (1.889 millions d’euros) au moyen de 101 enchères de devises. Le 31 mars, elle a commencé à utiliser un système d’attributions électroniques aux banques commerciales. Par ce moyen, elle a distribué 9.322 millions de dollars supplémentaires (8.434 millions d’euros). Banco de Venezuela a reçu exactement 2.415 millions de dollars (2.184 millions d’euros), suivie de Banesco, avec 1.348 millions de dollars (1.219 millions d’euros), de Mercantil, avec 1.283,8 millions de dollars (1.161 millions d’euros), de BBVA Provincial, avec 1.264 millions, et de Banco Nacional de Crédito, avec 1.260 millions de dollars (1.139 millions d’euros). Ces montants indiquent les sommes en dollars qui ont transité par les banques avant d’être distribuées aux clients finaux.
Une partie de cet argent est arrivée au Venezuela en espèces. Entre le 2 juillet et le 18 septembre, cinq envois par avion ont été effectués, pour un total de 549,76 millions de dollars (497 millions d’euros), sous un contrôle rigoureux. Quatre envois étaient de 100 millions de dollars chacun (90,4 millions d’euros). Le plus important, d’un montant de 149,76 millions de dollars (135,49 millions d’euros), est arrivé le 30 juillet. Les espèces étaient transportées sous escorte jusqu’aux chambres fortes de la Banque centrale, où les billets étaient comptés et leurs numéros de série consignés. Fin septembre, 356,9 millions de dollars (322,85 millions d’euros) avaient été remis à cinq banques commerciales. Les 192,86 millions de dollars restants (174,46 millions d’euros) se trouvaient déjà au Venezuela, en attente d’autorisation pour être distribués.
Le protocole relatif aux espèces comportait neuf étapes. Les sacs d’argent devaient être rapprochés du manifeste de chargement et de leurs scellés numérotés, les comptages consignés avec une double signature et les remises effectuées par des représentants autorisés. Le département d’État et KPMG vérifiaient les destinataires avant d’autoriser la distribution. Le fait d’avoir les billets dans les chambres fortes vénézuéliennes ne permettait pas non plus de les mettre librement en circulation.
Les entreprises et autres personnes morales ont reçu 9.366,61 millions de dollars (8.472,85 millions d’euros), et les particuliers, 2.873,16 millions de dollars (2.598,74 millions d’euros). Parmi les personnes morales, le plus gros volume est allé à l’alimentation et aux biens de consommation, avec 3.348,97 millions de dollars (3.029,39 millions d’euros), suivis des services aux entreprises et des services administratifs, avec 2.218,66 millions de dollars (2.006,96 millions d’euros), puis de l’agriculture, avec 1.178,32 millions de dollars (1.065,90 millions d’euros). La Banque centrale a également ajouté 346 millions de dollars (312 millions d’euros) provenant de ses réserves au Fonds monétaire international. Le registre classe les bénéficiaires de dollars selon leur activité.
L’alimentation, les biens de consommation et l’agriculture représentaient 48,33 % des devises reçues par les personnes morales classées, soit environ 4.527 millions de dollars (4.095 millions d’euros). Le secteur de la santé et de la pharmacie a reçu 531,7 millions de dollars supplémentaires (481 millions d’euros). Ces trois catégories dépassaient à elles seules 54 % du montant analysé, ce qui montre le poids des entreprises liées à l’approvisionnement quotidien dans ce circuit.
Les paiements directs aux fournisseurs se sont élevés à 133,11 millions de dollars (120,42 millions d’euros). Parmi eux figurent 26,14 millions de dollars (23,64 millions d’euros) versés à Landsteiner Scientific pour des médicaments spécialisés et du matériel de diagnostic de la maladie de Chagas destinés à la sécurité sociale vénézuélienne. On trouve également 11,55 millions de dollars (10,44 millions d’euros) versés à Allbe Enterprises pour des fournitures destinées à la dialyse et au traitement de l’hémophilie, ainsi que 8,72 millions de dollars (7,88 millions d’euros) versés à l’Organisation panaméricaine de la santé pour régler des obligations liées aux vaccins et à d’autres programmes de santé. Dans l’industrie, 12,19 millions de dollars (11,02 millions d’euros) ont été versés pour du matériel destiné à l’extraction du charbon, et plus de 8,28 millions de dollars (7,49 millions d’euros) en deux paiements à Energy Solutions pour des turbines de la centrale électrique Termozulia III. Le cabinet d’avocats américain Greenberg Traurig a reçu cinq millions de dollars pour des services juridiques, deux millions en juillet et trois en septembre.
Le Venezuela a également payé pour le fonctionnement du système que Washington lui imposait. Le paiement versé à KPMG le 10 avril était la dépense de supervision la plus importante identifiée. Figurent également 155.000 dollars (140.000 euros) versés à BDO pour un examen limité, 2,4 millions de dollars (2,1 millions d’euros) versés à Moneycorp et trois paiements à Numisma totalisant 2,77 millions de dollars (2,5 millions d’euros), ces derniers liés aux opérations en espèces. XO Aviation a reçu 123.319,95 dollars (111.563,86 euros) pour des services logistiques. Le rapport mentionne en outre des frais bancaires et des frais de messagerie liés aux paiements.
Les fonds ont généré 12,52 millions de dollars (11,32 millions d’euros) d’intérêts, comptabilisés au crédit du compte. Au 30 septembre, il restait 168,56 millions de dollars (152,48 millions d’euros) sur le compte principal et 50.000 dollars (45.200 euros) au Qatar, soit un total de 168,61 millions de dollars (152,52 millions d’euros) sous garde. Sur les fonds déjà transférés, 15 millions de dollars (13,5 millions d’euros) se trouvaient sur un compte opérationnel de la Banque centrale du Venezuela, dont l’utilisation nécessitait toujours une autorisation écrite préalable de Washington. Le rapport lui-même reconnaît que les contrôles ont été mis en place par étapes, qu’une partie des vérifications a été effectuée par échantillonnage et que KPMG est intervenu en avril, trois mois après le début des mouvements de fonds.
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