🔍 La Direction de l’application de la loi indienne perquisitionne CoinDCX et Delta Exchange dans le cadre d’allégations portant sur des transactions crypto transfrontalières de plusieurs milliards de roupies.

Le 4 et 5 novembre, la Direction a perquisitionné trois locaux à Bengaluru liés à Neblio Technologies (CoinDCX) et Excelium Technologies (Delta), invoquant des violations de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).

Elle allègue que les roupies des clients ont été converties en USDT et envoyées vers des plateformes étrangères telles que Binance, KuCoin, Gate.io et Bybit afin d’exécuter des ordres au comptant, à terme, sur options et sur des actions tokenisées pour des entreprises comme Apple, Google et Tesla.

Chacun des trois circuits de transactions aurait impliqué « des dizaines de milliards de roupies », tandis que les comptes d’entreprise, les frais en stablecoins et les produits d’actions tokenisées font également l’objet d’un examen.

CoinDCX et Delta reconnaissent les perquisitions, mais contestent les allégations.

Quelles mesures de protection les plateformes d’échange de crypto devraient-elles mettre en place pour se conformer à la FEMA et à la réglementation sur les valeurs mobilières ?

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