Les autorités indiennes auraient perquisitionné les bureaux de CoinDCX et de Delta Exchange dans le cadre d’une enquête sur le trading offshore. La Direction de l’application des lois allègue que les transactions effectuées par des utilisateurs indiens étaient acheminées vers des plateformes comme Binance et Bybit par l’intermédiaire d’une société écran enregistrée au Costa Rica. Ces allégations n’ont pas été examinées par un tribunal, et aucune des deux plateformes n’a été reconnue coupable d’infraction.

La surveillance réglementaire des flux transfrontaliers de cryptomonnaies se resserre clairement en Inde. La manière dont ces plateformes réagiront pourrait donc façonner les normes de conformité pour l’ensemble du secteur. Selon vous, quelles exigences les autorités de régulation devraient-elles imposer aux plateformes qui s’adressent aux utilisateurs indiens ?

Source : https://decrypt.co/383126/indias-financial-crimes-agency-searches-coindcx-delta-exchange-over-offshore-trades

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