Une seule adresse Tron a transféré 15,2 millions d’USDT en une transaction, cinq minutes après que Tether a proposé le gel sur la blockchain.
Un gel, exécuté 64 minutes plus tard, a été relevé par FreezeCheck, un projet d’évaluation des risques liés aux portefeuilles, dans le cadre d’un examen des gels d’USDT sur une année.
L’adresse, commençant par TT5KQg, a transféré les fonds le 20 septembre 2026. Les données de FreezeCheck indiquent qu’aucun fonds n’a été envoyé pendant la même durée avant la proposition.
La proposition a été publiée à 13:05 UTC ce jour-là, et le gel a été exécuté à 14:14 UTC.
FreezeCheck exploite un bot Telegram de vérification de portefeuilles. L’étude indique qu’un transfert effectué pendant cette période ne prouve pas que l’expéditeur avait vu la proposition, car certaines adresses étaient simplement actives.
Environ 30 % des ordres de mise sur liste noire ont attendu plus d’une heure
Le contrat USDT de Tether sur Tron est régi par un portefeuille à signatures multiples, qui nécessite la signature de deux de ses trois propriétaires.
Un propriétaire soumet une transaction contenant l’appel addBlackList(address). Tout le monde peut décoder la cible au même moment.
Le deuxième propriétaire confirme la transaction. Ce n’est qu’alors que l’adresse ne peut plus envoyer d’USDT.
FreezeCheck a identifié 4 199 adresses gelées et leurs propositions, couvrant tous les gels du 4 novembre 2025 au 7 novembre 2026. La moitié a été exécutée en moins de 9,7 min.
Mais 1 257, soit environ 30 %, ont attendu plus d’une heure, et 338 d’entre elles ont attendu plus de six heures. Trente-cinq ont attendu plus d’un jour, le délai le plus long étant de 167 heures.
Délai entre la proposition de gel de Tether et son exécution pour 4 199 adresses Tron gelées, de novembre 2025 à novembre 2026, selon l’étude de FreezeCheck.
219 adresses ciblées ont transféré 65,4 millions avant l’exécution
Parmi les 3 476 adresses encore gelées le 8 novembre, 219 ont transféré au total 65,4 millions d’USDT après la publication de la proposition et avant le gel. Pendant une période équivalente précédant chaque proposition, 177 de ces adresses ont transféré 27,9 millions.
Les sorties de fonds durant cette période étaient 2,3 fois plus importantes. Les pertes les plus lourdes ont eu lieu pendant les périodes d’une heure ou plus : 165 adresses sur 1 150 ont transféré 53,3 millions d’USDT, contre 23,6 millions auparavant.
Selon FreezeCheck, 94,5 % des fonds ont été transférés vers des adresses sans étiquette d’exchange, de service ou d’arnaque dans sa base de 71 millions d’étiquettes, généralement des portefeuilles récemment créés. Les adresses de dépôt d’exchange ont reçu 130 000 USDT.
3,2 millions supplémentaires ont été transférés vers des adresses que Tether a gelées par la suite.
En août, Cryptopolitan a publié une analyse de 2 955 gels effectués par Tether sur Ethereum et Tron, qui estimait le délai d’attente moyen à 2 heures et 16 minutes. En juillet, environ 34 millions de dollars sur plus de 165 millions détenus dans des portefeuilles liés à l’Iran et soumis à des sanctions ont été transférés avant l’application du blocage.
Un gel effectué empêche uniquement l’envoi d’USDT. Au cours de l’année, 1 945 expéditeurs ont transféré 104,2 millions d’USDT vers 982 adresses déjà gelées.
3,7 millions provenaient d’exchanges, et 280 transferts ont eu lieu dans l’heure précédant le gel. FreezeCheck a publié toutes les propositions et les hachages des transactions de gel dans un fichier CSV, archivé sur Zenodo.
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