L’Inde secoue à nouveau le secteur des cryptomonnaies ! La Direction de l’application des lois (ED) vient d’enquêter sur CoinDCX et Delta Exchange, soupçonnées de graves violations de la loi sur les changes (FEMA).
Elles sont soupçonnées d’avoir converti les roupies de leurs clients en USDT, puis de les avoir transférées vers des plateformes internationales comme Binance et KuCoin pour effectuer des transactions transfrontalières. Elles auraient même répliqué des positions sur produits dérivés par l’intermédiaire d’une société écran au Costa Rica, permettant ainsi des transactions illicites.
DES MILLIERS DE MILLIARDS DE ROUPIES ont ainsi circulé, totalement hors du contrôle de l’Inde. C’est un coup dur pour la liquidité et la confiance sur le marché.
Les flux financiers et les risques juridiques sont une source d’inquiétude majeure. Est-ce le début d’un nouveau tour de vis en Inde ?
#Crypto #Inde
$BTC
Elles sont soupçonnées d’avoir converti les roupies de leurs clients en USDT, puis de les avoir transférées vers des plateformes internationales comme Binance et KuCoin pour effectuer des transactions transfrontalières. Elles auraient même répliqué des positions sur produits dérivés par l’intermédiaire d’une société écran au Costa Rica, permettant ainsi des transactions illicites.
DES MILLIERS DE MILLIARDS DE ROUPIES ont ainsi circulé, totalement hors du contrôle de l’Inde. C’est un coup dur pour la liquidité et la confiance sur le marché.
Les flux financiers et les risques juridiques sont une source d’inquiétude majeure. Est-ce le début d’un nouveau tour de vis en Inde ?
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