【Flash】La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaies et arrête 22 personnes ; 150 millions de HKD en jeu en trois mois
Selon le journal hongkongais Ming Pao, la police de Hong Kong a démantelé un réseau criminel transfrontalier qui blanchissait de l’argent via des transactions de gré à gré (OTC) en monnaies virtuelles. Vingt-deux personnes ont été arrêtées, dont 21 hommes et une femme, âgés de 21 à 54 ans. L’enquête a révélé que le groupe était actif depuis août de cette année. Il recrutait des personnes de Chine continentale pour ouvrir à Hong Kong des comptes bancaires prête-noms et retirer en espèces le produit d’activités criminelles, avant de transférer les fonds vers des boutiques OTC de monnaies virtuelles exploitées par le groupe. Les fonds étaient blanchis notamment par l’achat et la vente de monnaies virtuelles. La police estime que le montant du blanchiment imputable au groupe a dépassé 150 millions de HKD entre août et octobre de cette année seulement.
Mon avis : à court terme, je considère systématiquement les nouvelles réglementaires comme négatives. Je conseille de ne pas se précipiter pour acheter à la baisse avant que les sanctions soient annoncées et que leur montant soit précisé.
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Mon avis : à court terme, je considère systématiquement les nouvelles réglementaires comme négatives. Je conseille de ne pas se précipiter pour acheter à la baisse avant que les sanctions soient annoncées et que leur montant soit précisé.
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