Selon un communiqué de presse du Bureau d’enquête du ministère de la Justice publié le 10 novembre, les deux vagues simultanées de l’opération visant à enquêter sur les infractions financières liées aux élections ont porté le total à 103 affaires. Elles ont permis de découvrir des flux financiers illicites de 85,8425 milliards de dollars taïwanais et de saisir 2,24833 milliards de dollars de produits du crime. Les saisies de la deuxième vague comprenaient de l’or, de l’argent et plus d’un million de XRP, mais le communiqué ne précise pas quelle part des flux financiers était directement liée aux élections. (À lire également : Coinbase bloqué à Taïwan ! Dongqu confirme sur le terrain : décision du tribunal de district de New Taipei en vertu de la loi électorale) (Contexte : personnes morales religieuses et cryptomonnaies : la combinaison ultime du blanchiment d’argent à Taïwan ?) Points clés L’opération de contrôle des élections totalise 103 affaires et a permis de découvrir 85,8 milliards de dollars de flux financiers illicites La deuxième vague a porté sur 44 affaires et 120 lieux perquisitionnés, avec environ 22,97 milliards de dollars de flux financiers découverts Les saisies de la deuxième vague s’élèvent à environ 485 millions de dollars, dont plus d’un million de XRP et de l’or Le Bureau d’enquête du ministère de la Justice a publié un communiqué le 10 novembre présentant les derniers résultats de l’opération de contrôle des élections. Celle-ci porte le nom d’« Opération 2026 de contrôle des élections des titulaires de fonctions publiques et de lutte contre les flux financiers illicites ». En coordination avec le Parquet supérieur de Taïwan, le Bureau d’enquête a lancé cette année deux vagues d’enquêtes simultanées. Selon le Bureau, 103 affaires ont été traitées à ce jour dans le cadre de l’opération, permettant de découvrir un total de 85,8425 milliards de dollars taïwanais de flux financiers illicites. Au taux d’environ 32,94 dollars taïwanais pour un dollar américain, cela représente environ 2,6 milliards de dollars. Les produits du crime saisis totalisent 2,24833 milliards de dollars taïwanais. L’opération visait notamment des opérateurs de transferts de fonds clandestins, des groupes de blanchiment liés à des escroqueries et aux jeux d’argent, des sociétés fictives utilisées pour blanchir de l’argent et des groupes rachetant des comptes Shopee. Le Bureau d’enquête a indiqué que l’opération avait pour objectif d’identifier les bénéficiaires effectifs des fonds, afin d’empêcher les fonds de forces étrangères d’entrer à Taïwan par des circuits financiers clandestins et d’interférer dans les élections. Le communiqué ne précise pas quelle part des 85,8 milliards de dollars était directement liée aux élections ou à des fonds étrangers. Deuxième vague : 44 affaires, le montant le plus élevé concerne la fraude fiscale La deuxième vague d’enquêtes simultanées s’est déroulée du 19 octobre au 6 novembre. Le Bureau d’enquête a mobilisé 13 antennes régionales dans tout Taïwan pour traiter 44 affaires, perquisitionner 120 lieux et interroger environ 198 personnes. Un juge a ordonné la détention de 18 personnes, tandis que 62 autres ont été libérées sous caution. Le communiqué répartit les montants découverts en quatre catégories. La plus importante concerne la fraude fiscale et d’autres infractions de blanchiment d’argent, pour 11,04815 milliards de dollars taïwanais. Les transferts de fonds clandestins arrivent en deuxième position, avec 5,4613 milliards, suivis du blanchiment par des groupes de transfert de fonds, à 3,864 milliards. Le montant le plus faible concerne le blanchiment d’argent au moyen de la collecte illégale de différents types de comptes : 65,78 millions de dollars. Le total indiqué pour la deuxième vague est de 22,97278 milliards de dollars taïwanais. Le total des quatre catégories s’élève à 20,43923 milliards (calcul de notre rédaction), soit 2,53355 milliards de moins que le total. Le communiqué ne précise pas à quelle catégorie d’affaires correspond cet écart. On observe une situation similaire pour la première vague : le total des quatre catégories est inférieur d’environ 12,7 millions au total annoncé, mais l’écart est beaucoup plus faible. Les saisies comprennent de l’or, de l’argent et plus d’un million de XRP La valeur des produits du crime effectivement saisis lors de la deuxième vague s’élève à environ 485,14 millions de dollars taïwanais. Les espèces, à hauteur de 101,38 millions, et les fonds bancaires, à hauteur de 1,45 million, représentent ensemble environ 102,83 millions. Le reste des biens saisis comprend 72 kg d’or, 724 kg d’argent et des cryptomonnaies. Le Bureau d’enquête a saisi trois types de cryptomonnaies : 1 056 652 XRP, le plus grand nombre, ainsi que 33 528 ADA et 19 USDT. Le communiqué ne précise pas la valeur convertie de chaque métal précieux et de chaque cryptomonnaie. Selon les cours actuels du marché, les trois cryptomonnaies représentent au total environ 1,12 million de dollars, soit quelque 37 millions de dollars taïwanais. À l’époque, le XRP cotait environ 1,06 dollar ; ces XRP valaient donc environ 1,117 million de dollars, soit plus de 99 % du total. Le communiqué distingue les « flux financiers criminels illicites découverts » des « produits du crime effectivement saisis » : il s’agit de deux mesures différentes. À titre de comparaison, les saisies de la deuxième vague représentent environ 2,1 % des flux financiers découverts, et les saisies cumulées de l’opération environ 2,6 % (calcul de cet article). La première vague a permis de découvrir 62,8 milliards, principalement liés au blanchiment par des groupes de transfert de fonds Les résultats de l’opération simultanée publiés le 8 septembre par le Bureau d’enquête étaient d’une ampleur plus importante ; cet article les considère comme ceux de la première vague. Le communiqué ne précisait pas le numéro de la vague, mais les montants des deux vagues correspondent aux chiffres cumulés (voir ci-dessous). La première vague a mobilisé 24 antennes régionales, traité 54 affaires, perquisitionné 202 lieux et interrogé 559 personnes. Un juge a ordonné la détention de 25 personnes, tandis que 70 autres ont été libérées sous caution. La première vague a permis de découvrir 62,86971 milliards de dollars taïwanais de flux financiers criminels illicites, dont la plus grande part, 42,3656 milliards, était liée au blanchiment par des groupes de transfert de fonds. Les produits du crime saisis lors de la première vague s’élèvent à environ 1,76318 milliard de dollars taïwanais. Les biens saisis comprenaient 35 logements d’une valeur marchande d’environ 1,01487 milliard, ainsi que 12 voitures de luxe et 2 184 USDT. Ce communiqué énumère quatre axes prioritaires de l’enquête. Les deux premiers concernent l’afflux de capitaux de Chine continentale à Taïwan par des circuits clandestins et le blanchiment d’argent par des entreprises chinoises utilisant des prête-noms pour ouvrir des comptes Shopee. Les deux autres concernent des ressortissants hongkongais venus à Taïwan pour créer des groupes de transfert de fonds chargés de collecter et de verser les mises pour des sites de jeux d’argent étrangers, ainsi que des sociétés fictives faisant entrer clandestinement des fonds depuis l’étranger pour les blanchir à Taïwan. Le Bureau d’enquête a déclaré qu’il continuerait, avant les élections, à demander à ses antennes régionales de lutter fermement contre les transferts de fonds clandestins et les affaires de blanchiment d’argent. L’objectif est que les fonds illicites étrangers « ne puissent pas entrer, circuler ni être utilisés ». Le Bureau a également rappelé aux candidats et au public de ne pas recevoir de capitaux chinois ou étrangers destinés au financement électoral, ni d’aider à les transférer par des circuits de transferts de fonds clandestins ou de blanchiment d’argent. Pour transmettre des renseignements, le Bureau d’enquête rappelle qu’il est possible d’appeler gratuitement sa ligne de signalement au 0800-007-007. Questions fréquentes Les 85,8 milliards de dollars de flux financiers illicites découverts par le Bureau d’enquête sont-ils tous liés aux élections ? Le communiqué ne le dit pas. Les 85,8 milliards de dollars correspondent au total des flux financiers illicites découverts dans les 103 affaires de l’opération. Ils comprennent notamment des transferts de fonds clandestins, des groupes de transfert de fonds et des affaires de fraude fiscale ; le communiqué ne précise pas quelle part est directement liée aux élections. Quelles cryptomonnaies le Bureau d’enquête a-t-il saisies lors de la deuxième vague ? Lors de la deuxième vague, il a saisi 19 USDT, 33 528 ADA et 1 056 652 XRP. Selon une estimation fondée sur les cours du 11 novembre, leur valeur s’élève à environ 1,12 million de dollars. Le Bureau d’enquête n’a pas publié de valeur convertie. Articles connexes Comment les plateformes d’échange taïwanaises doivent-elles signaler les flux financiers suspects ? 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