Un token lancé pour 90 dollars. Après avoir fait transiter 430 000 dollars, il est mort.
Dans un rapport publié le 9 novembre, Elliptic affirme — et six médias concordent — qu’un groupe de blanchiment lié à la Corée du Nord a lancé six memecoins sur $NEAR en trois jours, du 5 au 7 novembre.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
Chaque token a coûté environ 25 $NEAR , soit moins de 90 dollars.
Environ 117 000 $NEAR , soit 430 000 dollars, ont transité par ces pools.
La méthode est simple : aucun transfert direct entre les portefeuilles des deux côtés, tout passe par les pools qui servent d’intermédiaires. Une fois les fonds transférés, les six tokens sont morts après le 8 novembre : plus de liquidité, plus de transactions.
Ce n’est pas la première fois que cette méthode apparaît. Selon le rapport, après le vol dont Bybit a été victime l’an dernier, le groupe a fait transiter au moins 24 millions de dollars sur TRON. Le 31 octobre, le FBI a attribué ce vol de 6,3 milliards de dollars au groupe TraderTraitor.
Les tokens-passerelles à usage unique sont assez faciles à repérer :
Lancés depuis quelques jours à peine, sans historique
Les pools ne servent qu’à transférer des fonds, personne ne les achète ni ne les vend réellement
Aucun échange direct entre les portefeuilles des deux côtés
Dès que les fonds ont fini de transiter, le token tombe à zéro et fait le mort
Méthode de vérification : les informations ci-dessus proviennent du rapport d’Elliptic et ont été recoupées avec plusieurs médias. Nous n’avons pas vérifié les transactions on-chain une par une, et NearBlocks ne trouve aucun contrat correspondant à ces noms de tokens. Les chiffres sont ceux du rapport ; ne les prenez pas pour le résultat d’une vérification indépendante de notre part.
La prochaine fois que vous voyez un nouveau token lancé depuis quelques jours à peine, avec un pool où l’argent ne fait qu’entrer et sortir, ne vous précipitez pas : il n’est peut-être même pas destiné au trading.
#SécuritéOnChain
Dans un rapport publié le 9 novembre, Elliptic affirme — et six médias concordent — qu’un groupe de blanchiment lié à la Corée du Nord a lancé six memecoins sur $NEAR en trois jours, du 5 au 7 novembre.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
Chaque token a coûté environ 25 $NEAR , soit moins de 90 dollars.
Environ 117 000 $NEAR , soit 430 000 dollars, ont transité par ces pools.
La méthode est simple : aucun transfert direct entre les portefeuilles des deux côtés, tout passe par les pools qui servent d’intermédiaires. Une fois les fonds transférés, les six tokens sont morts après le 8 novembre : plus de liquidité, plus de transactions.
Ce n’est pas la première fois que cette méthode apparaît. Selon le rapport, après le vol dont Bybit a été victime l’an dernier, le groupe a fait transiter au moins 24 millions de dollars sur TRON. Le 31 octobre, le FBI a attribué ce vol de 6,3 milliards de dollars au groupe TraderTraitor.
Les tokens-passerelles à usage unique sont assez faciles à repérer :
Lancés depuis quelques jours à peine, sans historique
Les pools ne servent qu’à transférer des fonds, personne ne les achète ni ne les vend réellement
Aucun échange direct entre les portefeuilles des deux côtés
Dès que les fonds ont fini de transiter, le token tombe à zéro et fait le mort
Méthode de vérification : les informations ci-dessus proviennent du rapport d’Elliptic et ont été recoupées avec plusieurs médias. Nous n’avons pas vérifié les transactions on-chain une par une, et NearBlocks ne trouve aucun contrat correspondant à ces noms de tokens. Les chiffres sont ceux du rapport ; ne les prenez pas pour le résultat d’une vérification indépendante de notre part.
La prochaine fois que vous voyez un nouveau token lancé depuis quelques jours à peine, avec un pool où l’argent ne fait qu’entrer et sortir, ne vous précipitez pas : il n’est peut-être même pas destiné au trading.
#SécuritéOnChain
