Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique élabore un ensemble de propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent au Brésil, les cryptomonnaies étant expressément intégrées aux enquêtes financières et à l’identification des bénéficiaires effectifs des opérations suspectes.
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique prépare des propositions qui seront soumises au Congrès national afin de durcir la législation contre le crime organisé.
Parmi les mesures centrales figure l’inclusion explicite des cryptoactifs dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent, couvrant aussi bien l’analyse des transactions sur la blockchain que l’identification des bénéficiaires effectifs des portefeuilles et des opérations.
Les mesures comprennent également la récupération des actifs numériques obtenus illégalement, ce qui exige des autorités chargées des poursuites pénales une capacité technique à retracer les mouvements on-chain.
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