Comment des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance en une vingtaine de minutes (3:39)
Le sénateur Richard Blumenthal (démocrate du Connecticut) a demandé à Binance, à Tether et à deux entreprises de cryptomonnaies liées au président Donald Trump de commencer à transmettre leurs documents d’ici le 30 novembre et de terminer au plus tard le 4 janvier, sous peine de ce qu’il appelle des « mesures alternatives ».
Blumenthal a rendu publiques les lettres le 5 novembre, deux jours après les élections de mi-mandat qui ont donné le contrôle du Congrès à son parti. Chaque entreprise a également été priée d’en accuser réception avant le 9 novembre.
Pour l’instant, ces demandes sont volontaires.
Blumenthal est le principal démocrate de la sous-commission permanente des enquêtes du Sénat, présidée par le sénateur Ron Johnson (républicain du Wisconsin). Les nouveaux présidents de commission obtiennent le pouvoir d’assignation, c’est-à-dire celui d’exiger légalement la remise de documents, lorsque le nouveau Congrès se réunit en janvier prochain.
Sénateur du Connecticut depuis 2011, Blumenthal n’en est pas à son premier bras de fer avec des entreprises. Il a été procureur fédéral en tant que procureur des États-Unis et a passé 20 ans au poste de procureur général de l’État avant d’entrer au Sénat.
En tant que principal démocrate de la commission des enquêtes, il réclame depuis mai 2025 des documents aux entreprises de cryptomonnaies liées à Trump. Depuis, il a élargi ses investigations à Binance et Tether.
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Binance : la question iranienne
Blumenthal a ouvert son enquête sur Binance en février, après la publication d’informations selon lesquelles des employés chargés de la conformité avaient retracé 1,7 milliard de dollars de transferts vers des entités iraniennes par l’intermédiaire de deux partenaires. Selon sa lettre, la plateforme n’a fourni aucun document.
Le Sénat n’est pas le seul à s’en préoccuper.
En septembre, le ministère de la Justice a demandé la confiscation de 61 millions de dollars qui, selon lui, auraient été blanchis par l’intermédiaire de comptes Binance. La confiscation vise l’argent lui-même. Quelques jours plus tard, Bloomberg a rapporté que les procureurs cherchaient à savoir si Binance avait sciemment autorisé des transactions enfreignant les sanctions contre l’Iran.
Binance a déclaré qu’elle ne tolère aucune violation des sanctions et qu’elle coopère avec les forces de l’ordre. La plateforme a plaidé coupable d’avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d’argent en 2023, dans le cadre d’un accord de règlement de 4,3 milliards de dollars.
Chronologie de l’enquête. Crédits : Adam Barodawala
Tether : deux axes d’enquête
Un rapport publié en septembre par l’équipe démocrate de Blumenthal a examiné 846 portefeuilles sanctionnés en lien avec l’Iran et constaté que 84 % d’entre eux avaient effectué des transactions en USDT.
Tether émet l’USDT, le plus grand stablecoin adossé au dollar, un jeton crypto conçu pour maintenir une valeur stable de 1 $.
Tether a répondu avoir contribué cette année au gel de près de 550 millions de dollars en USDT liés à l’Iran et affirmé que ce jeton n’est pas un refuge pour les acteurs sanctionnés.
Le deuxième axe porte sur l’influence.
S’appuyant sur le Wall Street Journal, la lettre d’octobre de Blumenthal indique que plus de 6 millions de dollars ont été versés par Tether à Nxum, une société de conseil détenue en partie par Bo Hines alors qu’il travaillait sur la législation relative aux stablecoins à la Maison-Blanche. Hines dirige désormais les activités américaines de Tether et est nommé dans la dernière lettre.
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Les entreprises liées à Trump
Depuis mai 2025, Blumenthal réclame les documents relatifs à la propriété, aux investissements étrangers et aux conflits d’intérêts de World Liberty Financial et de Fight Fight Fight LLC. Selon ses lettres, aucune des deux entreprises n’en a fourni.
World Liberty Financial émet le stablecoin USD1 et le jeton WLFI. Fight Fight Fight LLC a lancé le memecoin $TRUMP, un jeton dont la valeur dépend principalement de la demande et de la spéculation.
La question la plus délicate concerne l’achat présumé, pour 500 millions de dollars, d’une participation de 49 % dans World Liberty par des investisseurs parmi lesquels figure le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. CNBC a rapporté que l’accord conclu en janvier 2025 avait transféré 263 millions de dollars à des entités de la famille Trump, citant sa déclaration financière.
Récemment interrogé dans l’émission 60 Minutes sur les raisons pour lesquelles cet arrangement différait d’un arrangement qu’il critiquerait au sein de la famille Biden, Trump a confirmé qu’il était copropriétaire de l’entreprise, mais a répondu : « Parce que je n’en sais rien. » Il a ajouté que ses fils dirigeaient l’entreprise.
Pourquoi le 4 janvier est important
L’échéance du 4 janvier transforme une longue chasse aux documents en mise à l’épreuve.
Les entreprises qui ignoraient autrefois un sénateur minoritaire doivent maintenant réfléchir à la manière dont elles répondront à un président de commission doté de pouvoirs plus étendus.
Toutefois, aucune de ces lettres ne constitue une conclusion de faute.
La prochaine échéance est le 30 novembre, date à laquelle les entreprises doivent commencer à remettre des documents.
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