ZachXBT remet en question le chiffre de 16 milliards de dollars avancé par FinCEN au sujet de MEXC et craint un « excès de zèle » des autorités américaines
L’enquêteur on-chain ZachXBT a exprimé des doutes concernant l’accusation de FinCEN — l’agence de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain — selon laquelle 16 milliards de dollars de transactions illicites seraient liés à la plateforme d’échange MEXC.
Selon ZachXBT, un examen approfondi pourrait révéler des centaines de millions, voire des milliards de dollars d’activités illicites sur de nombreuses autres grandes plateformes d’échange. Il s’interroge aussi sur la raison pour laquelle des plateformes offshore peu présentes aux États-Unis se sont empressées de restreindre les transferts liés à MEXC. Il s’est dit préoccupé par le risque d’une intervention excessive des autorités américaines à l’encontre de plateformes comme MEXC et HTX.
ZachXBT reconnaît toutefois que MEXC a toujours appliqué des pratiques AML/KYC peu strictes. Son désaccord porte sur l’ampleur du phénomène : selon lui, le chiffre de 16 milliards de dollars semble exagéré. Il demande à FinCEN de publier les données à l’appui de cette estimation et de les comparer à celles d’autres plateformes, afin que le marché puisse se faire une idée.
Cette affaire montre une fois de plus que la pression juridique exercée par les États-Unis sur les plateformes offshore ne faiblit pas. Sur le marché dans son ensemble, $BTC reste stable autour de 74.288 USDT, en baisse de 0,43 % sur 24 heures, tandis que toute l’attention se porte sur la publication des chiffres de l’IPC américain, prévue ce soir à 20 h 30.
Selon vous, le chiffre de 16 milliards de dollars avancé par FinCEN est-il fondé, ou s’agit-il d’un « excès de zèle » des autorités américaines à l’égard des plateformes offshore ?
(Ceci ne constitue pas un conseil en investissement)
L’enquêteur on-chain ZachXBT a exprimé des doutes concernant l’accusation de FinCEN — l’agence de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain — selon laquelle 16 milliards de dollars de transactions illicites seraient liés à la plateforme d’échange MEXC.
Selon ZachXBT, un examen approfondi pourrait révéler des centaines de millions, voire des milliards de dollars d’activités illicites sur de nombreuses autres grandes plateformes d’échange. Il s’interroge aussi sur la raison pour laquelle des plateformes offshore peu présentes aux États-Unis se sont empressées de restreindre les transferts liés à MEXC. Il s’est dit préoccupé par le risque d’une intervention excessive des autorités américaines à l’encontre de plateformes comme MEXC et HTX.
ZachXBT reconnaît toutefois que MEXC a toujours appliqué des pratiques AML/KYC peu strictes. Son désaccord porte sur l’ampleur du phénomène : selon lui, le chiffre de 16 milliards de dollars semble exagéré. Il demande à FinCEN de publier les données à l’appui de cette estimation et de les comparer à celles d’autres plateformes, afin que le marché puisse se faire une idée.
Cette affaire montre une fois de plus que la pression juridique exercée par les États-Unis sur les plateformes offshore ne faiblit pas. Sur le marché dans son ensemble, $BTC reste stable autour de 74.288 USDT, en baisse de 0,43 % sur 24 heures, tandis que toute l’attention se porte sur la publication des chiffres de l’IPC américain, prévue ce soir à 20 h 30.
Selon vous, le chiffre de 16 milliards de dollars avancé par FinCEN est-il fondé, ou s’agit-il d’un « excès de zèle » des autorités américaines à l’égard des plateformes offshore ?
(Ceci ne constitue pas un conseil en investissement)
