Un citoyen vénézuélien condamné à 12 ans de prison pour avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de fonds illicites :

Le réseau de l’accusé a utilisé divers comptes bancaires, des comptes sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies, des portefeuilles privés de cryptomonnaies et des sociétés écrans pour blanchir d’importantes sommes d’argent illicite aux États-Unis et à l’étranger.

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