Le 9 novembre, la société d’analyse on-chain Elliptic a publié une déclaration selon laquelle un memecoin de l’écosystème NEAR aurait été utilisé à des fins de blanchiment d’argent. Les fonds auraient pu être transférés par le biais d’échanges de jetons et de transferts inter-chaînes, entre autres, afin de brouiller les pistes.

Il convient d’abord de clarifier un point : le fait que certains memecoins soient détournés par des criminels ne signifie pas que NEAR Protocol lui-même ou $NEAR présente des problèmes de conformité. Toutefois, la gestion des risques, les audits et la transparence des projets de l’écosystème feront l’objet d’un examen plus strict.

Les memecoins sont très volatils et leur niveau d’information est faible. Si l’on y ajoute une origine des fonds inconnue, les utilisateurs ordinaires risquent facilement d’en subir les conséquences en cherchant à profiter des tendances du moment. Ne vous fiez pas uniquement aux hausses de prix : vérifiez les permissions du contrat, la répartition des détenteurs, le verrouillage de la liquidité et les informations officielles, et méfiez-vous des hausses inhabituelles. La blockchain n’est pas une zone de non-droit : les traces de blanchiment peuvent souvent être retracées. La conformité est la seule voie durable.

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