Selon un communiqué publié le 6 novembre par la cyberpolice de la Police nationale ukrainienne, les forces de l’ordre ukrainiennes et allemandes ont démantelé un réseau transfrontalier d’escroquerie à l’investissement. Le groupe avait installé plusieurs centres d’appels frauduleux en Ukraine et se faisait passer pour des courtiers et des conseillers financiers afin d’inciter les victimes à investir dans des actifs tels que des cryptomonnaies et des actions, par l’intermédiaire de plateformes de trading fictives. Au moins 135 citoyens allemands ont ainsi subi des pertes de plus de 4,3 millions d’euros. Les suspects guidaient également les victimes dans l’ouverture de comptes sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies, leur demandaient d’y transférer des fonds vers des portefeuilles qu’ils contrôlaient, puis blanchissaient l’argent via plusieurs plateformes d’échange et des portefeuilles intermédiaires. La police a mené deux opérations entre août et septembre et perquisitionné au total 56 lieux, saisissant notamment plus de 90 000 dollars en espèces et des portefeuilles matériels de cryptomonnaies.