$BTTC ⭕️ Sanction de 8 bureaux de change canadiens pour leurs services au CGRI et à des cartels de la drogue 🚨
L’OFAC a sanctionné huit plateformes OTC canadiennes pour avoir facilité des transactions financières au profit du régime iranien. L’analyse de la blockchain montre que ces intermédiaires fournissaient aussi des services à des réseaux terroristes et à des trafiquants internationaux de drogue.
🔸 Points clés :
• Plus de 6 millions de dollars provenant de juridictions sanctionnées et 3,7 millions de dollars provenant d’entités sanctionnées ont été transférés vers ces plateformes OTC
• 2,3 millions de dollars ont été reçus de portefeuilles liés au CGRI, au Hamas et aux Houthis 📉
• Plus de 6,8 millions de dollars ont été transférés à l’organisation criminelle de Ryan Wedding (le cartel Wedding) 🏦
• Ces plateformes OTC convertissaient l’argent liquide des trafiquants en USDT et le transféraient à l’étranger…
📊 Source : Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews #NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology
L’OFAC a sanctionné huit plateformes OTC canadiennes pour avoir facilité des transactions financières au profit du régime iranien. L’analyse de la blockchain montre que ces intermédiaires fournissaient aussi des services à des réseaux terroristes et à des trafiquants internationaux de drogue.
🔸 Points clés :
• Plus de 6 millions de dollars provenant de juridictions sanctionnées et 3,7 millions de dollars provenant d’entités sanctionnées ont été transférés vers ces plateformes OTC
• 2,3 millions de dollars ont été reçus de portefeuilles liés au CGRI, au Hamas et aux Houthis 📉
• Plus de 6,8 millions de dollars ont été transférés à l’organisation criminelle de Ryan Wedding (le cartel Wedding) 🏦
• Ces plateformes OTC convertissaient l’argent liquide des trafiquants en USDT et le transféraient à l’étranger…
📊 Source : Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
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