Un ancien enquêteur principal spécialisé dans la criminalité financière chez Binance a déclaré en mai à des enquêteurs de l’IRS que la direction de Binance avait ignoré des demandes internes visant à enquêter sur environ 2 000 comptes soupçonnés d’être liés à l’Iran, impliquant 1,2 milliard de dollars de transactions, a rapporté Forbes. Citant un mandat de perquisition visant le MacBook de l’enquêteur, l’article indique que le ministère de la Justice américain et l’IRS avaient émis plusieurs assignations et mandats de perquisition concernant Binance et d’anciens employés. Un ancien enquêteur a également reçu l’ordre de témoigner devant un grand jury fédéral. Binance a nié avoir licencié des employés pour avoir enquêté sur d’éventuelles violations des sanctions, affirmant qu’ils étaient partis à la suite d’infractions aux politiques de confidentialité des données des clients. La plateforme d’échange a déclaré coopérer avec les autorités chargées de l’application de la loi. Aucune accusation pénale n’a été déposée.