⚖️ Un Vénézuélien condamné à 12 ans de prison pour blanchiment d’argent.
Jorge Figueira, résident de Miami, a également écopé d’une peine pécuniaire de 1 milliard de dollars américains.
Selon des documents judiciaires, le réseau a transféré des fonds par l’intermédiaire de banques, de plateformes de cryptomonnaies, de portefeuilles privés et de sociétés fictives.
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Jorge Figueira, résident de Miami, a également écopé d’une peine pécuniaire de 1 milliard de dollars américains.
Selon des documents judiciaires, le réseau a transféré des fonds par l’intermédiaire de banques, de plateformes de cryptomonnaies, de portefeuilles privés et de sociétés fictives.
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