Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, doit respecter une échéance fixée par le Congrès américain, le sénateur Richard Blumenthal exigeant des documents sur ses opérations financières et ses antécédents en matière de conformité.
La plateforme d’échange, ainsi que Tether, World Liberty Financial (WLFI) et Fight Fight Fight LLC, ont jusqu’au 4 janvier 2027 pour fournir volontairement des documents, sous peine de nouvelles mesures.
Binance doit fournir des documents d’ici au 4 janvier
Le sénateur Blumenthal a fixé cette nouvelle échéance après des mois de demandes du Congrès auxquelles, selon lui, les réponses n’ont pas été suffisamment coopératives.
En février, Blumenthal a cité des informations selon lesquelles environ 1,7 milliard de dollars de transferts en cryptomonnaies auraient été acheminés vers des entités iraniennes et la flotte fantôme russe par l’intermédiaire d’activités liées à Binance.
Les enquêteurs cherchent à obtenir des documents sur les systèmes de conformité de Binance, ses audits internes, les transactions suspectes, l’activité des portefeuilles ainsi que ses communications avec les autorités de régulation et les agences gouvernementales.
Ils examinent également l’utilisation par Binance de l’USDT de Tether et de l’USD1 de WLFI dans des transactions susceptibles d’impliquer un contournement des sanctions, du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Tether et des entreprises de cryptomonnaies liées à Trump font l’objet d’une enquête
L’enquête du Sénat va au-delà des relevés de transactions de Binance. Elle porte également sur d’autres entreprises de cryptomonnaies et sociétés liées à la famille Trump.
Tether doit répondre à des questions concernant l’utilisation présumée de l’USDT dans le réseau bancaire clandestin iranien. Un rapport du Sénat publié en septembre a examiné 846 portefeuilles liés à des sanctions ou à des saisies d’actifs. Il a établi que 84 % d’entre eux avaient utilisé presque exclusivement l’USDT.
Par ailleurs, WLFI et Fight Fight Fight doivent répondre à des questions sur les investissements étrangers, la propriété des entreprises et d’éventuels conflits d’intérêts. Blumenthal avait précédemment exprimé des inquiétudes au sujet d’un investissement de 500 millions de dollars lié aux Émirats arabes unis en échange d’une participation de 49 % dans WLFI.
Par ailleurs, WLFI et Fight Fight Fight doivent commencer à produire des documents plus tôt, une échéance intermédiaire ayant été fixée au 30 novembre.
Blumenthal pourrait obtenir davantage de pouvoir en janvier
Le calendrier de l’échéance est important. Blumenthal devrait prendre la présidence de la sous-commission permanente des enquêtes du Sénat à l’ouverture de la nouvelle session du Congrès, le 3 janvier.
Cela signifie que l’échéance du 4 janvier tombe juste un jour après le changement de direction attendu.
Blumenthal a averti que le refus de fournir volontairement les documents demandés pourrait contraindre la commission à envisager d’autres moyens pour obtenir leur remise.