La Californie ordonne à Coinflip de verser plus de 4,8 millions de dollars d’indemnisation, concernant quelque 500 distributeurs automatiques.
Le 4 novembre, le département californien de la Protection financière et de l’Innovation (DFPI) a ordonné à l’opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies Coinflip de verser plus de 4,8 millions de dollars aux victimes d’escroqueries de l’État, ainsi que plus de 350 000 dollars au titre de frais excessifs perçus illégalement, et lui a également demandé de mettre fin à ses pratiques illégales. Selon l’enquête, depuis 2021, Coinflip n’a pas suffisamment vérifié l’identité de ses utilisateurs, ni détecté et signalé efficacement les activités suspectes. Certaines transactions dépassaient également le plafond quotidien de 1 000 dollars par client fixé par la Californie. Le DFPI indique que les escrocs se font souvent passer pour des organismes de confiance et incitent leurs victimes à retirer de l’argent avant de le transférer via un distributeur automatique à proximité.
· Les bénéficiaires sont les victimes d’escroqueries déjà recensées dans l’État ; les montants et le nombre d’appareils concernés correspondent aux termes de l’ordre réglementaire.
· Le DFPI souligne que les personnes âgées sont particulièrement susceptibles d’être ciblées par ce type d’escroquerie.
Vérifiez-vous habituellement les plafonds par transaction et par jour des distributeurs automatiques ?
Le 4 novembre, le département californien de la Protection financière et de l’Innovation (DFPI) a ordonné à l’opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies Coinflip de verser plus de 4,8 millions de dollars aux victimes d’escroqueries de l’État, ainsi que plus de 350 000 dollars au titre de frais excessifs perçus illégalement, et lui a également demandé de mettre fin à ses pratiques illégales. Selon l’enquête, depuis 2021, Coinflip n’a pas suffisamment vérifié l’identité de ses utilisateurs, ni détecté et signalé efficacement les activités suspectes. Certaines transactions dépassaient également le plafond quotidien de 1 000 dollars par client fixé par la Californie. Le DFPI indique que les escrocs se font souvent passer pour des organismes de confiance et incitent leurs victimes à retirer de l’argent avant de le transférer via un distributeur automatique à proximité.
· Les bénéficiaires sont les victimes d’escroqueries déjà recensées dans l’État ; les montants et le nombre d’appareils concernés correspondent aux termes de l’ordre réglementaire.
· Le DFPI souligne que les personnes âgées sont particulièrement susceptibles d’être ciblées par ce type d’escroquerie.
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