Star Xu : veuillez éviter temporairement de déposer des fonds sur OKX depuis MEXC, car ils pourraient être gelés pour examen
La plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX a renforcé ses contrôles des risques à la veille de l’entrée en vigueur officielle de l’ordre émis par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain à l’encontre de MEXC : les USDT transférés depuis MEXC par les utilisateurs pourraient être signalés comme provenant d’adresses présentant un risque potentiel et faire l’objet d’un examen de trois jours. Star Xu, fondateur et directeur général d’OKX, a publiquement appelé les utilisateurs à éviter temporairement de déposer des fonds sur OKX depuis MEXC.
Résumé des points clés :
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Renforcement préventif des contrôles des risques : l’ordre de FinCEN visant MEXC n’est pas encore officiellement entré en vigueur, mais OKX traite déjà les dépôts concernés selon des normes de prudence similaires à celles appliquées aux sanctions financières.
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Les fonds font l’objet d’un examen : les fonds transférés depuis MEXC par les utilisateurs peuvent être signalés comme provenant d’une « adresse potentiellement à risque », leur crédit peut être suspendu et ils peuvent être soumis à un examen des risques pendant trois jours.
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Appel public d’un dirigeant : sur X, Star Xu a conseillé aux utilisateurs d’éviter temporairement les transferts directs de fonds de MEXC vers OKX, afin de ne pas être touchés par la situation.
Que se passe-t-il avec les fonds bloqués ?
L’affaire a commencé après la publication de témoignages d’utilisateurs dans des communautés en ligne. Ils expliquaient que leurs transferts d’USDT de leur compte MEXC vers OKX étaient bloqués dans le cadre d’un examen des risques, au motif qu’ils provenaient peut-être d’« adresses à haut risque » (par exemple, des montants transférés sur les réseaux TRC20 et ERC20 apparaissaient respectivement comme étant « en cours de traitement » ou « suspendus »). Désemparés, les utilisateurs ont indiqué qu’ils ne faisaient que transférer leurs propres actifs entre plateformes d’échange et ne se livraient à aucune activité criminelle.
Star Xu a cité les publications concernées pour présenter ses excuses aux utilisateurs innocents touchés par la situation et a précisé qu’OKX appliquait des normes strictes en matière de conformité et de contrôle des risques. En vertu d’une injonction de FinCEN, les principales plateformes d’échange renforcent progressivement les contrôles ou limitent les dépôts provenant de MEXC, car les transferts de cryptomonnaies sont difficiles à bloquer à l’avance par le destinataire. Outre OKX, des membres de la communauté ont également signalé que certains utilisateurs avaient connu des retards de crédit ou avaient dû se soumettre à des contrôles de conformité en transférant leurs actifs de MEXC vers Binance, Gate et d’autres plateformes.
Entrée en vigueur de l’injonction et suites
FinCEN, l’agence américaine de lutte contre le blanchiment d’argent, a émis une injonction à l’encontre de MEXC Global en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent russe. Elle accuse la plateforme d’avoir traité au moins 16,7 milliards de dollars de flux financiers illicites suspects entre mai 2021 et mai 2026 et interdit aux institutions financières américaines tout transfert de fonds avec MEXC. L’injonction devrait entrer officiellement en vigueur 30 jours après sa publication au Registre fédéral.
Pour l’heure, les principales plateformes d’échange traitent généralement les cas individuellement ou renforcent préventivement leurs contrôles des risques, sans avoir encore publié de consignes finales harmonisées. Il est conseillé aux utilisateurs concernés d’éviter temporairement les retraits directs de MEXC vers d’autres grandes plateformes d’échange, jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse, afin d’éviter le gel de leurs fonds ou de longs contrôles de conformité.