« Un moine a enterré 800 kilos d’or et d’argent, et les cryptomonnaies l’ont fait tomber »
Près de 800 kilos d’or et d’argent, d’une valeur supérieure à 330 millions de nouveaux dollars taïwanais, ont été déterrés à l’extérieur de la cellule de méditation d’un moine.
Au temple Donglin, dans le comté de Yilan à Taïwan, l’abbé Zhang Qingyu et son fils Zhang Weifu, devenu moine, sont soupçonnés d’avoir détourné plus de 300 millions de nouveaux dollars taïwanais de dons des fidèles. Le 2 novembre, les procureurs ont déterré plus de dix caisses en fer dans un terrain couvert de gravier, à l’extérieur de la cellule de méditation : plus de 70 kilos d’or et plus de 700 kilos d’argent, pour une valeur marchande supérieure à 330 millions de nouveaux dollars taïwanais, soit l’équivalent de 67,24 millions de yuans.
En août de cette année, le père et le fils se sont rendus à leur audience dans une Porsche à 5 millions de nouveaux dollars taïwanais, tout en affirmant que les dons avaient été faits de plein gré par les fidèles.
Le plus ironique, ce n’est pas qu’un moine conduise une Porsche, mais l’outil dont ils se sont servis pour blanchir l’argent : les cryptomonnaies.
L’enquête révèle qu’ils ont transféré les dons sur des comptes privés, acheté des cryptomonnaies, fait transiter les fonds par plusieurs portefeuilles et les ont fait passer d’une blockchain à une autre. Ils pensaient qu’en multipliant les étapes, on ne pourrait pas remonter jusqu’à eux. Ils ont ensuite converti les fonds en argent liquide, acheté de l’or et de l’argent, puis les ont enterrés. Invisibles en ligne, ils accumulaient des métaux précieux dans le monde réel, persuadés que leur stratagème était infaillible. #
Les cryptomonnaies ne sont pas anonymes, mais pseudonymes. Les adresses ne sont pas associées à des noms, mais chaque transfert est gravé pour toujours sur la blockchain : impossible de l’effacer ou de le modifier. Il suffit d’un passage par une plateforme d’échange ou un service exigeant une vérification d’identité pour reconstituer l’intégralité de la chaîne des fonds. L’analyse de la blockchain permet de regrouper les adresses et de cartographier les flux financiers : même après une centaine de transferts, on peut remonter à la source.
Ils pensaient que multiplier les adresses leur permettrait de disparaître. En réalité, chaque transfert ajoutait un aveu à leur dossier.
On peut enterrer l’or, mais pas les traces laissées sur la blockchain. Les 800 kilos d’or et d’argent ont été déterrés, et chaque transaction inscrite sur la blockchain est toujours là. #
Alors, ne croyez plus à ces balivernes selon lesquelles « quelques transferts de cryptomonnaies suffisent à rendre les fonds intraçables ». Les blockchains publiques sont les registres les plus transparents au monde, et quelqu’un peut voir chacune de vos opérations.
À suivre de près :
$BTC : Si cette affaire a pu être élucidée, c’est grâce aux traces permanentes laissées sur la blockchain publique. Le BTC est le registre le plus transparent et le plus infalsifiable ; sa valeur ne réside pas dans l’anonymat, mais dans la confiance.
$ARKM : L’analyse des transactions sur la blockchain permet de résoudre des affaires. C’est précisément ce que fait Arkham : regrouper les adresses et cartographier les flux financiers. Les besoins en matière de traçage conforme à la réglementation ne feront que croître.
$PAXG : Le moine a accumulé plus de 700 kilos d’or physique et les a enterrés. Sur la blockchain, il existe le PAXG, un jeton adossé à de l’or physique et conforme à la réglementation, avec une parité de 1:1. Plus besoin de creuser un trou pour stocker de l’or.
#Bitcoin #BTC #Or #老毒先生
Près de 800 kilos d’or et d’argent, d’une valeur supérieure à 330 millions de nouveaux dollars taïwanais, ont été déterrés à l’extérieur de la cellule de méditation d’un moine.
Au temple Donglin, dans le comté de Yilan à Taïwan, l’abbé Zhang Qingyu et son fils Zhang Weifu, devenu moine, sont soupçonnés d’avoir détourné plus de 300 millions de nouveaux dollars taïwanais de dons des fidèles. Le 2 novembre, les procureurs ont déterré plus de dix caisses en fer dans un terrain couvert de gravier, à l’extérieur de la cellule de méditation : plus de 70 kilos d’or et plus de 700 kilos d’argent, pour une valeur marchande supérieure à 330 millions de nouveaux dollars taïwanais, soit l’équivalent de 67,24 millions de yuans.
En août de cette année, le père et le fils se sont rendus à leur audience dans une Porsche à 5 millions de nouveaux dollars taïwanais, tout en affirmant que les dons avaient été faits de plein gré par les fidèles.
Le plus ironique, ce n’est pas qu’un moine conduise une Porsche, mais l’outil dont ils se sont servis pour blanchir l’argent : les cryptomonnaies.
L’enquête révèle qu’ils ont transféré les dons sur des comptes privés, acheté des cryptomonnaies, fait transiter les fonds par plusieurs portefeuilles et les ont fait passer d’une blockchain à une autre. Ils pensaient qu’en multipliant les étapes, on ne pourrait pas remonter jusqu’à eux. Ils ont ensuite converti les fonds en argent liquide, acheté de l’or et de l’argent, puis les ont enterrés. Invisibles en ligne, ils accumulaient des métaux précieux dans le monde réel, persuadés que leur stratagème était infaillible. #
Les cryptomonnaies ne sont pas anonymes, mais pseudonymes. Les adresses ne sont pas associées à des noms, mais chaque transfert est gravé pour toujours sur la blockchain : impossible de l’effacer ou de le modifier. Il suffit d’un passage par une plateforme d’échange ou un service exigeant une vérification d’identité pour reconstituer l’intégralité de la chaîne des fonds. L’analyse de la blockchain permet de regrouper les adresses et de cartographier les flux financiers : même après une centaine de transferts, on peut remonter à la source.
Ils pensaient que multiplier les adresses leur permettrait de disparaître. En réalité, chaque transfert ajoutait un aveu à leur dossier.
On peut enterrer l’or, mais pas les traces laissées sur la blockchain. Les 800 kilos d’or et d’argent ont été déterrés, et chaque transaction inscrite sur la blockchain est toujours là. #
Alors, ne croyez plus à ces balivernes selon lesquelles « quelques transferts de cryptomonnaies suffisent à rendre les fonds intraçables ». Les blockchains publiques sont les registres les plus transparents au monde, et quelqu’un peut voir chacune de vos opérations.
À suivre de près :
$BTC : Si cette affaire a pu être élucidée, c’est grâce aux traces permanentes laissées sur la blockchain publique. Le BTC est le registre le plus transparent et le plus infalsifiable ; sa valeur ne réside pas dans l’anonymat, mais dans la confiance.
$ARKM : L’analyse des transactions sur la blockchain permet de résoudre des affaires. C’est précisément ce que fait Arkham : regrouper les adresses et cartographier les flux financiers. Les besoins en matière de traçage conforme à la réglementation ne feront que croître.
$PAXG : Le moine a accumulé plus de 700 kilos d’or physique et les a enterrés. Sur la blockchain, il existe le PAXG, un jeton adossé à de l’or physique et conforme à la réglementation, avec une parité de 1:1. Plus besoin de creuser un trou pour stocker de l’or.
#Bitcoin #BTC #Or #老毒先生
