La Direction indienne de l’application des lois a perquisitionné les locaux de CoinDCX et de Delta Exchange dans le cadre d’une enquête sur des positions à l’étranger impliquant des traders indiens.
Selon Crypto.news, les traders peuvent ouvrir des positions liées au Bitcoin ou à Tesla en utilisant des roupies. La Direction cherche à déterminer qui a passé les ordres pour ces positions à l’étranger, comment les fonds ont été transférés et si les deux plateformes d’échange respectent la réglementation indienne des changes.
· L’enquête porte sur le respect de la réglementation des changes et suit deux pistes : les ordres passés à l’étranger et l’origine des fonds. Elle ne concerne pas les licences des plateformes en matière d’activités liées aux cryptomonnaies.
· Les points examinés par la Direction relèvent de l’orientation de l’enquête ; aucune infraction n’a été établie à ce stade.
Qu’aimeriez-vous éclaircir en premier : le circuit des dépôts en roupies ou l’identité des personnes qui passent les ordres pour les positions à l’étranger ?
#印度 #RéglementationCrypto
Selon Crypto.news, les traders peuvent ouvrir des positions liées au Bitcoin ou à Tesla en utilisant des roupies. La Direction cherche à déterminer qui a passé les ordres pour ces positions à l’étranger, comment les fonds ont été transférés et si les deux plateformes d’échange respectent la réglementation indienne des changes.
· L’enquête porte sur le respect de la réglementation des changes et suit deux pistes : les ordres passés à l’étranger et l’origine des fonds. Elle ne concerne pas les licences des plateformes en matière d’activités liées aux cryptomonnaies.
· Les points examinés par la Direction relèvent de l’orientation de l’enquête ; aucune infraction n’a été établie à ce stade.
Qu’aimeriez-vous éclaircir en premier : le circuit des dépôts en roupies ou l’identité des personnes qui passent les ordres pour les positions à l’étranger ?
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