La co-PDG de Binance, He Yi, a publié un message pour rappeler aux utilisateurs de ne pas transférer sur Binance des fonds d’origine inconnue, comme des « U vendus à prix réduit par un ami », des « cryptomonnaies envoyées par un proche depuis la blockchain », de « l’argent provenant d’affaires en Birmanie » ou des « paiements reçus au Cambodge ». He Yi a indiqué que Binance applique des normes strictes de conformité à l’échelle mondiale et que certaines adresses suspectes sont signalées avant même que les fonds n’entrent sur la plateforme. Une fois ces fonds transférés, ils peuvent faire l’objet d’un gel par les autorités. Ces affaires sont généralement complexes et les enquêtes peuvent durer longtemps. Binance n’a pas le pouvoir de débloquer elle-même les actifs concernés.