L’ordonnance de FinCEN prise en vertu de l’article 9714(a) interdit aux institutions financières américaines d’effectuer tout transfert de fonds impliquant MEXC Global, 30 jours après sa publication au Federal Register.

Le Trésor affirme que la plateforme d’échange a facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites entre mai 2021 et mai 2026, liées au contournement des sanctions contre l’Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi qu’à la cybercriminalité.

MEXC a déclaré que ses activités se poursuivaient normalement, que les actifs des utilisateurs restaient en sécurité et qu’elle avait lancé un examen indépendant de ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions, tout en dialoguant avec les autorités de régulation.

Le département du Trésor des États-Unis a entrepris de couper la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global du système financier américain, alléguant que celle-ci avait facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées au contournement des sanctions et à des activités illicites impliquant l’Iran, la Corée du Nord et la Russie.

Dans un communiqué publié vendredi dans le cadre de l’opération Economic Outcast, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a désigné MEXC Global comme une principale source de préoccupations en matière de blanchiment d’argent, en lien avec des financements illicites russes. L’arrêté, pris en vertu de l’article 9714(a) de la loi contre le blanchiment d’argent russe, interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la plateforme. Il prendra effet 30 jours après sa publication au Federal Register et ne modifie pas les obligations existantes au titre du Bank Secrecy Act ou de l’OFAC.

Selon le Trésor, entre mai 2021 et mai 2026, MEXC a facilité le transfert d’au moins 16 milliards de dollars liés au contournement des sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites. Cela comprend près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions russes, dont 232 millions impliquaient des transactions directes avec des entités sanctionnées par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi qu’environ 22 millions liés à la Banque centrale d’Iran et à la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique. Fondée en 2018 et classée parmi les 20 principales plateformes de monnaies virtuelles convertibles, la plateforme a traité plus d’un milliard de dollars de transactions quotidiennes et détenait environ 5 milliards de dollars de réserves en septembre 2026, selon le communiqué du Trésor.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré dans le communiqué : « Les institutions financières ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux : soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain. » Les responsables ont relevé de graves lacunes dans les contrôles de MEXC en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, malgré l’interdiction déclarée par la plateforme visant les utilisateurs situés dans des juridictions soumises à des restrictions.

MEXC a réagi dans une publication officielle sur X, déclarant avoir pris connaissance de l’arrêté et l’examiner avec ses équipes juridiques et de conformité, et précisant que « MEXC fonctionne normalement et les actifs des utilisateurs restent sécurisés ». La plateforme a affirmé prendre ces préoccupations au sérieux, vouloir coopérer de manière constructive avec le FinCEN et les autres autorités, et avoir lancé un examen indépendant de ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions. Des articles de The Block et de Cointelegraph ont souligné l’importance de cette mesure pour les plateformes d’échange offshore desservant des marchés soumis à des restrictions.

Cette mesure fait suite à de précédentes actions du Trésor contre des plateformes de cryptomonnaies liées à l’Iran et intervient dans un contexte d’efforts américains plus larges visant à perturber le contournement des sanctions au moyen d’actifs numériques. Pour les traders et les investisseurs, l’arrêté souligne les risques réglementaires persistants auxquels s’exposent les plateformes présentes dans des juridictions à haut risque, même si MEXC a insisté sur la continuité de ses activités pour les utilisateurs en dehors des circuits bancaires américains directs.