Cette fois, le Trésor américain n’y est pas allé par quatre chemins : il a directement coupé à MEXC l’accès au système financier américain. Il l’accuse d’avoir traité, en cinq ans, au moins 16 milliards de dollars de transactions liées au contournement des sanctions et à la cybercriminalité. L’Iran, la Corée du Nord et la Russie sont tous cités dans le communiqué. L’ordre ne prendra effet que 30 jours après sa publication au Journal officiel fédéral, mais le choc, lui, est déjà là.

Plus inquiétant encore : l’un des leurs, au sein des forces de l’ordre. Un ancien agent du FBI a reconnu avoir effectué une centaine de virements depuis des portefeuilles liés à 35 enquêtes, détournant environ 2,47 millions de dollars en cryptomonnaies pour rembourser ses dettes. Il a même demandé à ChatGPT comment acheter un domaine viticole au Portugal. Il risque jusqu’à 20 ans de prison ; le prononcé de sa peine est prévu en mars prochain.

Du côté de Binance, He Yi a répondu aux plaintes concernant un transfert : il n’y a pas eu de collision d’UID. L’utilisateur a saisi directement l’UID en transférant des fonds du site principal vers la plateforme thaïlandaise, sans vérifier attentivement la confirmation en deux étapes. Elle a suivi l’affaire avec quatre employés ; les fonds ont été gelés et le destinataire est toujours inactif. Pour les transferts entre plateformes, ne vous fiez pas aveuglément aux UID : les plateformes locales de monnaie fiduciaire sont des systèmes indépendants.

À Yilan, à Taïwan, un père et son fils, responsables d’un temple, sont soupçonnés d’avoir détourné plus de 300 millions de dollars taïwanais de dons et d’avoir blanchi l’argent au moyen de cryptomonnaies, d’or et d’argent. Les enquêteurs ont déterré une importante quantité d’or et d’argent sous des graviers, à l’extérieur de leur salle de méditation. Les deux hommes ont été placés en détention.

$BTC Pas grand-chose à signaler sur les marchés ce soir, mais les histoires sont de plus en plus rocambolesques. S’il y a du nouveau, je vous le présenterai demain. Si ça vous plaît, mettez un j’aime et abonnez-vous : ne me laissez pas veiller pour rien.