FinCEN vient de porter un coup fatal et a officiellement « coupé » MEXC Global du système financier américain ! La plateforme d’échange est accusée d’avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites depuis mai 2021.
Ces transactions comprennent 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions contre la Russie et plus d’un milliard de dollars transférés directement à des entités iraniennes. Il ne s’agit pas d’une accusation isolée, mais d’un volet d’une vaste opération baptisée « Operation Economic Outcast ».
L’interdiction entrera en vigueur dans 30 jours et empêchera les institutions financières américaines d’envoyer de l’argent à MEXC ou d’en recevoir. Même si cette mesure ne ferme pas immédiatement la plateforme dans le monde entier, elle porte un coup sévère à la liquidité et à la réputation de MEXC.
C’est un avertissement glaçant pour toutes les plateformes d’échange centralisées qui négligent les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (AML/KYC). Les autorités resserrent la vis, et aucune plateforme n’est à l’abri en cas d’infraction.
Les autres plateformes d’échange sont-elles en train de trembler et de s’empresser de renforcer leurs règles ?
#Crypto #FinCEN
Ces transactions comprennent 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions contre la Russie et plus d’un milliard de dollars transférés directement à des entités iraniennes. Il ne s’agit pas d’une accusation isolée, mais d’un volet d’une vaste opération baptisée « Operation Economic Outcast ».
L’interdiction entrera en vigueur dans 30 jours et empêchera les institutions financières américaines d’envoyer de l’argent à MEXC ou d’en recevoir. Même si cette mesure ne ferme pas immédiatement la plateforme dans le monde entier, elle porte un coup sévère à la liquidité et à la réputation de MEXC.
C’est un avertissement glaçant pour toutes les plateformes d’échange centralisées qui négligent les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (AML/KYC). Les autorités resserrent la vis, et aucune plateforme n’est à l’abri en cas d’infraction.
Les autres plateformes d’échange sont-elles en train de trembler et de s’empresser de renforcer leurs règles ?
#Crypto #FinCEN