Le Trésor américain a sanctionné huit bureaux de change canadiens qui, selon lui, échangeaient des rials iraniens contre des cryptomonnaies et transféraient des fonds liés aux Gardiens de la révolution iraniens. Plusieurs d’entre eux blanchissaient également l’argent de la drogue pour Ryan Wedding, ancien snowboardeur olympique devenu trafiquant de drogue.
À retenir
Le bureau des sanctions du Trésor américain a désigné huit entreprises de services monétaires établies au Canada le 6 novembre dans le cadre de l’opération Economic Outcast
Le Trésor affirme que ces entreprises échangent des rials iraniens contre des actifs numériques et ont fait affaire avec les plateformes d’échange iraniennes sanctionnées Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin et Shelbit
Selon le Trésor, plusieurs de ces entreprises ont converti en cryptomonnaies de grosses sommes en espèces provenant du trafic de drogue pour Ryan Wedding, puis les ont transférées à l’étranger
L’opération a été coordonnée avec le FinCEN, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et la Drug Enforcement Administration
Ce qu’a déclaré le Trésor
Selon le communiqué du ministère, l’Office of Foreign Assets Control du Trésor a désigné les huit entreprises pour leurs activités dans le secteur des actifs numériques de l’économie iranienne. Le ministère a indiqué que ces entreprises permettaient à des entités iraniennes sanctionnées de recourir à leurs services, offrant ainsi au régime une bouée de sauvetage financière.
« Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services permettant au régime iranien et à ses mandataires de contourner les sanctions », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Le Trésor poursuivra les circuits financiers du régime iranien et les perturbera partout dans le monde. »
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Les 8 entreprises désignées par le Trésor
Entreprise | Province | Ce que le Trésor affirme qu’elle a fait Million Exchange | Ontario | A transféré des centaines de milliers de dollars à des adresses liées aux Gardiens de la révolution islamique et au terrorisme, et a blanchi l’argent du trafic de drogue de Wedding 1380079 BC Limited (Amin Exchange) | Colombie-Britannique | A transféré de l’argent entre l’Iran et le Canada et a reçu des fonds de Shelbit Top PC Technician Inc (Amin Exchange) | Ontario | Entreprise affiliée qui a blanchi des millions de dollars provenant du trafic de drogue à Toronto, Vancouver et Montréal NIA Nations | Colombie-Britannique | A effectué des transactions avec des adresses des Gardiens de la révolution islamique et avec Nobitex, Wallex, Ramzinex et Bitpin Farah Exchange | Ontario | A traité avec Shelbit et Wallex et a envoyé des millions en cryptomonnaies à des adresses liées à Wedding CCC Inc | Ontario | A reçu des centaines de milliers de dollars d’adresses liées au terrorisme B Galaxy Inc (Cryptoyal) | Ontario | A fait la promotion d’échanges illimités de cryptomonnaies contre des devises iraniennes Darvish Exchange | Ontario | A échangé des bitcoins contre des rials et a effectué des transactions avec Nobitex, Wallex, Aban Tether et Shelbit
Le Trésor a indiqué que plusieurs de ces entreprises avaient changé de nom et d’adresse pour échapper à la détection, et qu’elles poursuivaient toutes leurs activités malgré les mises en garde antérieures des médias concernant les risques qu’elles posaient.
Le lien avec un baron de la drogue, ancien olympien
Le Trésor a déclaré que Wedding, un trafiquant de drogue canadien déjà visé par des sanctions américaines, avait utilisé des bureaux de change autour de Vancouver et de Toronto pour blanchir des milliards de dollars provenant du trafic de drogue. Des coursiers déposaient de grosses sommes en espèces auprès de ces entreprises, qui les convertissaient en actifs numériques avant de les transférer à l’étranger.
Wedding a été arrêté en janvier 2026, mais le Trésor a déclaré qu’il avait travaillé avec plusieurs des entreprises nouvellement sanctionnées pour transférer des millions de dollars en cryptomonnaies avant d’être placé en détention aux États-Unis.
Une offensive plus vaste contre les circuits crypto iraniens
En août, le Trésor a lancé l’opération Economic Outcast afin de couper les flux financiers vers le régime iranien et les Gardiens de la révolution islamique (IRGC), notamment en empêchant le recours aux cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Cette dernière mesure fait suite aux sanctions imposées en juin aux plateformes iraniennes Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, puis en août à Aban Tether Exchange et Shelbit.
En vertu des sanctions, tous les biens que ces huit entreprises détiennent aux États-Unis ou par l’intermédiaire de personnes américaines sont gelés, et les Américains ont interdiction de faire affaire avec elles. Le Trésor a averti que les banques et entreprises étrangères qui continuent à traiter avec elles risquent elles aussi d’être sanctionnées.
La prochaine chose à surveiller sera de voir si les autorités de réglementation canadiennes prennent des mesures contre ces mêmes entreprises au Canada. Le Trésor a déclaré que le Canada compte des centaines d’entreprises de services monétaires qui transfèrent des fonds vers l’Iran et depuis ce pays, en espèces ou en les convertissant en cryptomonnaies.
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