Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à huit sociétés canadiennes de services monétaires, les accusant d’avoir facilité des échanges entre des rials iraniens et d’autres devises contre des actifs numériques. Dans un communiqué publié vendredi, le Trésor a déclaré que ces sociétés soutenaient des transactions internationales liées à des entités iraniennes sanctionnées et à des activités connexes dans le domaine des cryptomonnaies.
Ces désignations s’inscrivent dans le cadre des efforts plus vastes des États-Unis pour limiter l’accès de l’Iran aux circuits financiers en dehors des canaux bancaires traditionnels, notamment par le biais des flux d’actifs numériques. Le Trésor a également indiqué que plusieurs des entreprises concernées avaient modifié leurs noms et leurs adresses pour tenter d’échapper à la détection.
À retenir
Le Trésor américain a sanctionné huit sociétés canadiennes de services monétaires liées à des opérations de change impliquant des rials iraniens et d’autres devises contre des actifs numériques.
Selon les États-Unis, ces entreprises ont contribué à faciliter des transactions avec des plateformes iraniennes d’échange d’actifs numériques sanctionnées et des adresses crypto liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le Trésor américain a présenté cette mesure comme un moyen d’isoler les entreprises visées du système financier fondé sur le dollar.
Les mesures ont été coordonnées avec le CANAFE, l’unité canadienne du renseignement financier.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a affirmé que le Canada ne pouvait pas servir de « refuge sûr » aux services qui facilitent le contournement des sanctions liées à l’Iran.
Le Trésor sanctionne huit entreprises canadiennes liées aux flux de cryptomonnaies iraniens
Selon le communiqué du département du Trésor, les entreprises sanctionnées auraient fourni des services reliant les opérations de change de devises fiduciaires iraniennes aux actifs numériques — faisant ainsi le pont entre les transferts de valeur et les cryptomonnaies d’une manière qui, selon le Trésor, facilite les transactions transfrontalières.
Le Trésor a lié ces activités à des opérations avec des plateformes iraniennes d’échange d’actifs numériques sanctionnées, ainsi qu’à des adresses d’actifs numériques associées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien. L’objectif de l’action américaine est de perturber les circuits qui pourraient permettre à des acteurs sanctionnés de convertir des devises en cryptomonnaies, et inversement, tout en poursuivant leurs transactions à l’international.
Pour justifier les sanctions, le Trésor a souligné que ces mesures visent à isoler les entités désignées du système financier fondé sur le dollar. Les États-Unis s’intéressent de plus en plus aux entreprises étrangères qu’ils estiment faciliter le contournement des sanctions, faisant valoir que, pour être efficace, la pression doit s’exercer au-delà des frontières américaines.
Pourquoi la notion de « contournement des sanctions » est importante
Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a déclaré que ces désignations adressaient un message clair aux prestataires de services transfrontaliers. Dans des propos liés à l’action menée vendredi, il a affirmé : « Le Canada ne peut pas être un refuge sûr pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent au régime iranien et à ses mandataires des services de contournement des sanctions. » Il a ajouté que le Trésor entendait poursuivre et perturber les circuits financiers du régime iranien « partout dans le monde ».
Ce n’est pas la première fois que le Trésor cible des circuits liés aux cryptomonnaies dans le cadre des sanctions contre l’Iran. Comme l’avait indiqué précédemment Cointelegraph, en août, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor avait ciblé des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des activités connexes qui, selon lui, soutenaient le transfert de fonds vers le CGRI.
Dans ce contexte antérieur, Bessent avait déclaré que les États-Unis cherchaient à « accroître la pression économique » sur l’Iran, en mettant l’accent sur les réseaux financiers susceptibles de transférer des fonds en dollars, en rials ou en cryptomonnaies. Les sanctions de vendredi semblent s’inscrire dans la même stratégie : cibler les services intermédiaires qui, selon le Trésor, convertissent des opérations en devises fiduciaires iraniennes en transactions d’actifs numériques.
Le Trésor a également indiqué que certaines entités désignées auraient changé de nom et d’adresse. Ce détail montre que, selon les États-Unis, ces réseaux tentent d’échapper aux mesures d’application de la loi. Il souligne aussi pourquoi les organismes de réglementation et les équipes de conformité examinent souvent les changements d’identité des entreprises lorsqu’ils évaluent les risques liés aux sanctions.
Coordination avec l’unité canadienne du renseignement financier
Le Trésor a déclaré que les mesures avaient été coordonnées avec le CANAFE, l’unité canadienne du renseignement financier. Cette coopération est importante pour les acteurs des marchés et les spécialistes de la conformité, car elle souligne que l’application transfrontalière des sanctions peut faire intervenir les dispositifs nationaux de renseignement et de conformité, et ne relève pas uniquement des autorités de réglementation américaines.
Pour l’ensemble du secteur financier, cela signifie que les prestataires de services spécialisés dans le change, les services monétaires ou d’autres fonctions d’intermédiation pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue si les autorités estiment qu’ils facilitent les activités d’utilisateurs finaux sanctionnés ou leur accès aux marchés des actifs numériques.
Si les sanctions américaines visent principalement l’accès au système financier en dollars et imposent des restrictions juridiques et de conformité, la coordination avec les autorités canadiennes laisse entendre que les enquêtes et les mesures d’application pourraient également s’inscrire dans le cadre des priorités nationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Annonce distincte d’une récompense américaine liée au nucléaire
Dans une autre mesure annoncée vendredi, les États-Unis ont également évoqué le programme Rewards for Justice, qui offre jusqu’à 20 millions de dollars ainsi qu’une possibilité de relocalisation en échange d’informations sur le programme nucléaire iranien. La récompense concerne notamment des renseignements sur des installations, du matériel et du personnel.
Le communiqué a relié cette annonce à ce qu’il décrit comme le non-respect par l’Iran de ses obligations de garanties envers l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il indique que ce non-respect a empêché l’AIEA de maintenir une « continuité de connaissance » concernant la production iranienne d’uranium enrichi et de composants tels que les centrifugeuses.
Bien que ce programme de récompense ne concerne pas directement les actifs numériques, il reflète la même approche générale de pression : cibler un éventail de circuits liés aux capacités stratégiques de l’Iran et aux activités illicites présumées.
Les prochains enjeux en matière de conformité et d’application des règles crypto
Pour les acteurs du marché des cryptomonnaies — en particulier les entreprises qui interagissent avec des passerelles entre monnaies fiduciaires et cryptomonnaies —, les désignations de vendredi rappellent que les mesures du Trésor peuvent viser les intermédiaires qui acheminent la valeur des devises vers les actifs numériques. Les investisseurs et les entrepreneurs se demandent surtout à quelle vitesse des mesures similaires pourraient s’étendre au-delà des huit entités canadiennes nommément désignées, en particulier si le Trésor estime que les méthodes de contournement des sanctions passent par des changements d’identité des entreprises.
Cet article a été publié initialement sous le titre « Les États-Unis sanctionnent des sociétés canadiennes de change liées à l’Iran et aux cryptomonnaies », sur Crypto Breaking News, votre source de confiance pour l’actualité des cryptomonnaies, du Bitcoin et de la blockchain.