La Direction indienne de l’application de la loi a perquisitionné trois sites liés à CoinDCX et Delta. Les transactions transfrontalières concernées se chiffreraient à plusieurs centaines de milliards de roupies.
La division de Bengaluru de la Direction de l’application de la loi a mené des perquisitions les 4 et 5 novembre, en vertu de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA). Elle accuse les deux plateformes d’avoir effectué à grande échelle des transactions financières transfrontalières non autorisées portant sur des produits dérivés de jetons cryptographiques et des échanges de jetons RWA.
· Les éléments confirmés à ce jour sont les dates des perquisitions, le nombre de sites concernés et les fondements des accusations. Le montant de « plusieurs centaines de milliards de roupies » correspond aux accusations de la Direction ; son évaluation précise reste à établir au fil de la procédure.
· Aucune information publique n’indique pour l’instant si les perquisitions ont entraîné des restrictions concernant les fonds, les retraits ou les services.
Vous consulteriez d’abord l’état des retraits sur les deux plateformes ou attendriez-vous les prochains documents officiels des autorités de régulation indiennes ?
La division de Bengaluru de la Direction de l’application de la loi a mené des perquisitions les 4 et 5 novembre, en vertu de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA). Elle accuse les deux plateformes d’avoir effectué à grande échelle des transactions financières transfrontalières non autorisées portant sur des produits dérivés de jetons cryptographiques et des échanges de jetons RWA.
· Les éléments confirmés à ce jour sont les dates des perquisitions, le nombre de sites concernés et les fondements des accusations. Le montant de « plusieurs centaines de milliards de roupies » correspond aux accusations de la Direction ; son évaluation précise reste à établir au fil de la procédure.
· Aucune information publique n’indique pour l’instant si les perquisitions ont entraîné des restrictions concernant les fonds, les retraits ou les services.
Vous consulteriez d’abord l’état des retraits sur les deux plateformes ou attendriez-vous les prochains documents officiels des autorités de régulation indiennes ?
