La Direction indienne de l’application des lois (ED) s’intéresse aux grandes plateformes locales : les 4 et 5 novembre, elle a mené des perquisitions surprises dans trois bureaux de CoinDCX et Delta Exchange à Bangalore, dans le cadre d’une enquête fondée sur la FEMA concernant des transactions transfrontalières de cryptomonnaies présumées non autorisées.
La version officielle est sévère : après que les utilisateurs ont approvisionné leurs comptes en roupies, celles-ci auraient été converties en USDT, puis acheminées via des comptes à l’étranger — notamment des sociétés-écrans costariciennes — vers Binance, KuCoin, Gate, Bybit et même Hyperliquid, afin d’investir au comptant, sur des contrats à terme et dans des expositions à des « actions américaines tokenisées » comme Apple, Google ou Tesla. Les montants évoqués se chiffreraient en « centaines de milliards de roupies ». Delta fait également l’objet d’une enquête visant à déterminer si elle a transféré d’importantes sommes à des entités affiliées à l’étranger.
Les deux plateformes affirment coopérer à l’enquête, précisent que les dépôts, les retraits et les transactions fonctionnent normalement et que les fonds des utilisateurs sont détenus sur des comptes bancaires en Inde. CoinDCX parle d’une demande de renseignements de routine ; Delta nie avoir effectué le moindre transfert transfrontalier de VDA. Toutes deux soulignent être enregistrées auprès de la FIU-IND. Pour l’instant, seules des perquisitions ont été annoncées, et aucune arrestation n’a été signalée.
Le modèle consistant, pour les plateformes indiennes, à accéder à la liquidité étrangère est de plus en plus dans le viseur des autorités.
#印度 #CoinDCX #监管 #FEMA
La version officielle est sévère : après que les utilisateurs ont approvisionné leurs comptes en roupies, celles-ci auraient été converties en USDT, puis acheminées via des comptes à l’étranger — notamment des sociétés-écrans costariciennes — vers Binance, KuCoin, Gate, Bybit et même Hyperliquid, afin d’investir au comptant, sur des contrats à terme et dans des expositions à des « actions américaines tokenisées » comme Apple, Google ou Tesla. Les montants évoqués se chiffreraient en « centaines de milliards de roupies ». Delta fait également l’objet d’une enquête visant à déterminer si elle a transféré d’importantes sommes à des entités affiliées à l’étranger.
Les deux plateformes affirment coopérer à l’enquête, précisent que les dépôts, les retraits et les transactions fonctionnent normalement et que les fonds des utilisateurs sont détenus sur des comptes bancaires en Inde. CoinDCX parle d’une demande de renseignements de routine ; Delta nie avoir effectué le moindre transfert transfrontalier de VDA. Toutes deux soulignent être enregistrées auprès de la FIU-IND. Pour l’instant, seules des perquisitions ont été annoncées, et aucune arrestation n’a été signalée.
Le modèle consistant, pour les plateformes indiennes, à accéder à la liquidité étrangère est de plus en plus dans le viseur des autorités.
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