Le département du Trésor des États-Unis, par l’intermédiaire de son réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN), a ordonné l’exclusion de la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global du système financier américain. L’agence accuse cette plateforme basée aux Seychelles d’avoir facilité plus de 16 milliards de dollars de transactions suspectes et illicites entre mai 2021 et mai 2026, liées à des activités cybercriminelles et au contournement des sanctions par des juridictions visées par des restrictions, telles que l’Iran, la Corée du Nord et la Russie.

La mesure interdit formellement aux institutions financières américaines de traiter des transferts ou de gérer des fonds liés à MEXC. Ce blocage réglementaire porte un coup dur aux opérations internationales de la plateforme d’échange et souligne le renforcement de la surveillance exercée par Washington sur les plateformes offshore dépourvues de contrôles stricts en matière de KYC/AML, contraignant l’écosystème mondial à relever ses normes de conformité et de liquidité.

Dans les prochaines heures, l’attention se portera sur la réponse opérationnelle de MEXC à cet isolement bancaire et sur la surveillance par le département du Trésor des réseaux d’intermédiaires secondaires afin d’empêcher le détournement de capitaux.

Source : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685/

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