Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné quatre personnes et 41 entreprises liées au Prince Group cambodgien le 5 novembre. Les entreprises visées exercent leurs activités dans les secteurs des affaires offshore et de la finance, et auraient participé aux activités commerciales frauduleuses présumées du groupe.

Selon l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’agence du Trésor américain chargée de faire appliquer les sanctions économiques et commerciales, le régime de sanctions a mis au jour des sociétés opérant dans l’ombre qui contribuent à dissimuler les propriétaires, à transférer des actifs et à préserver l’accès à la finance mondiale.

S’en prendre aux facilitateurs, pas seulement aux opérateurs

Les dernières sanctions du Trésor américain visent Qiu Yong, qui contrôlerait des sociétés de prêt d’argent et d’autres entreprises à Hong Kong et dans les îles Vierges britanniques. Son assistante, Zhao Mengyao, a également été désignée. Deux autres personnes visées, He Yujing et Visal Pang, auraient détenu des biens pour le compte de Chen Bo ou partagé des postes d’administrateur dans des sociétés avec lui. Chen Bo est un dirigeant du Prince Group déjà sanctionné.

Cette dernière mesure fait suite à deux précédentes vagues de sanctions. En octobre 2025, Washington a sanctionné 146 entités. En juin 2026, 35 entités supplémentaires ont été sanctionnées. Avec les 45 ajoutées hier, le nombre total d’entités sanctionnées atteint 226. Ces mesures répétées mettent en évidence le défi à relever : sanctionner les hauts dirigeants n’empêchera pas leurs associés et leurs sociétés offshore de déplacer leurs actifs.

Ces liens d’affaires sont importants, car les sanctions américaines peuvent également s’appliquer aux entreprises détenues ou contrôlées par des personnes sanctionnées. Selon les règles de l’OFAC, les biens relevant de la juridiction américaine ou détenus par des personnes américaines doivent être bloqués. En règle générale, les restrictions s’appliquent aussi aux entreprises détenues à au moins 50 %, directement ou indirectement, par une ou plusieurs parties sanctionnées.

Comment l’empire de Chen Zhi s’est retrouvé devant des tribunaux sur deux continents

En octobre 2025, Chen Zhi, président du Prince Group, a été inculpé à Brooklyn de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. Les procureurs américains ont déclaré que des travailleurs dans les complexes cambodgiens du groupe étaient contraints de participer à des escroqueries dites de « pig butchering ». Les travailleurs gagnaient la confiance de leurs victimes avant de les convaincre d’investir dans de fausses cryptomonnaies et de leur dérober leur argent.

Par ailleurs, le ministère de la Justice a engagé une procédure civile visant à récupérer environ 127 271 bitcoins, qui valaient près de 15 milliards de dollars à l’époque. Les accusations n’ont pas encore été prouvées, et le Prince Group affirme être innocent. Dans un autre développement, le Cambodge a extradé Chen vers la Chine en janvier 2026, alors qu’une nouvelle enquête criminelle était en cours. Selon Cryptopolitan, les tribunaux cambodgiens ont ensuite imposé des restrictions sur les actifs du Prince Group.

Les chiffres de la fraude derrière la répression

Les accusations portées contre le Prince Group révèlent un problème bien plus vaste. Le réseau américain de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) a recensé 12,7 milliards de dollars d’opérations financières suspectes liées à des escroqueries à l’investissement dans les cryptomonnaies. Ces conclusions reposent sur 33 904 déclarations déposées entre septembre 2023 et décembre 2025. Ce chiffre porte sur des activités suspectes dans plusieurs affaires ; il ne correspond ni à des pertes confirmées ni aux seules activités du Prince Group.

De son côté, Chainalysis a retracé au moins 14 milliards de dollars de produits d’escroqueries liées aux cryptomonnaies sur la chaîne en 2025. L’entreprise estime que ce chiffre pourrait dépasser 17 milliards de dollars si les enquêteurs identifient d’autres portefeuilles.

Sanctions américaines contre le Prince Group : 45 nouvelles cibles et la piste des fonds issus d’escroqueries aux cryptomonnaies offshore

Pourquoi les failles offshore compliquent l’application des sanctions

Si les sanctions américaines peuvent limiter l’accès aux fonds et bloquer les actifs considérés comme relevant de la juridiction américaine, il est bien plus difficile de suivre les mouvements d’argent au-delà des frontières. Le Groupe d’action financière (GAFI), qui établit les normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, a constaté que seuls 46 % des territoires réglementent les prestataires de services liés aux cryptomonnaies offshore en fonction de la nature des services proposés sur leur territoire. Dans le même temps, les organisations criminelles peuvent exploiter ces failles pour faire circuler de l’argent par l’intermédiaire de portefeuilles relais et sur différentes chaînes de blocs.

En outre, les transferts ne passent pas tous par une chaîne de blocs. Un autre rapport du GAFI s’est penché sur la hawala, un système informel de transfert de valeur fondé sur la confiance et extérieur au système bancaire traditionnel. Dans certains cas, des opérations bancaires informelles ont dépassé les 500 millions d’euros en l’espace de quelques mois.

Pour les établissements bancaires et les plateformes d’échange de cryptomonnaies, le défi consiste à savoir qui se cache derrière les entreprises offshore et à suivre les fonds suspects d’un pays à l’autre. Faute d’une coopération internationale renforcée, les sanctions risquent de simplement détourner les flux de fonds illicites vers des circuits moins réglementés.

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