Coup historique porté au secteur des cryptomonnaies
Le FinCEN coupe MEXC Global du système bancaire américain après le traitement de 16 milliards de dollars de fonds illicites
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis @USTreasury a émis une ordonnance ferme dans le cadre de l’« Operation Economic Outcast », interdisant formellement aux institutions financières du pays de traiter tout transfert à destination ou en provenance de la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global. Cette mesure porte un coup dur à la plateforme en lui bloquant complètement l’accès au système bancaire américain.
Volume des finances illicites : Les autorités accusent MEXC Global d’avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites entre mai 2021 et mai 2026.
Contournement de sanctions de haut niveau : Les opérations relient directement la plateforme au contournement des sanctions imposées à des régimes et acteurs de Russie, d’Iran et de Corée du Nord, ainsi qu’à la facilitation d’opérations liées à la cybercriminalité.
Lien avec la Russie : La plateforme a traité près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement de sanctions, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des entités sanctionnées par les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni. La plateforme a maintenu des transactions avec Garantex et son successeur Grinex jusqu’en juin 2026.
Liens avec l’Iran et les forces militaires : Traitement d’environ 1 milliard de dollars de transactions directes avec plus de 40 plateformes d’échange iraniennes, ainsi que d’environ 22 millions de dollars directement liés à la Banque centrale d’Iran, au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et à sa Force Qods.
Défaillances en matière de conformité : L’organisme de réglementation a relevé de graves lacunes structurelles dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients (KYC), en contradiction avec les engagements et les déclarations publiques de l’entreprise.
Entrée en vigueur et sanctions : La mesure prendra effet 30 jours après sa publication officielle au Federal Register.
Le FinCEN coupe MEXC Global du système bancaire américain après le traitement de 16 milliards de dollars de fonds illicites
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis @USTreasury a émis une ordonnance ferme dans le cadre de l’« Operation Economic Outcast », interdisant formellement aux institutions financières du pays de traiter tout transfert à destination ou en provenance de la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global. Cette mesure porte un coup dur à la plateforme en lui bloquant complètement l’accès au système bancaire américain.
Volume des finances illicites : Les autorités accusent MEXC Global d’avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites entre mai 2021 et mai 2026.
Contournement de sanctions de haut niveau : Les opérations relient directement la plateforme au contournement des sanctions imposées à des régimes et acteurs de Russie, d’Iran et de Corée du Nord, ainsi qu’à la facilitation d’opérations liées à la cybercriminalité.
Lien avec la Russie : La plateforme a traité près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement de sanctions, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des entités sanctionnées par les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni. La plateforme a maintenu des transactions avec Garantex et son successeur Grinex jusqu’en juin 2026.
Liens avec l’Iran et les forces militaires : Traitement d’environ 1 milliard de dollars de transactions directes avec plus de 40 plateformes d’échange iraniennes, ainsi que d’environ 22 millions de dollars directement liés à la Banque centrale d’Iran, au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et à sa Force Qods.
Défaillances en matière de conformité : L’organisme de réglementation a relevé de graves lacunes structurelles dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients (KYC), en contradiction avec les engagements et les déclarations publiques de l’entreprise.
Entrée en vigueur et sanctions : La mesure prendra effet 30 jours après sa publication officielle au Federal Register.
