Le Trésor américain frappe fort : 16 milliards de dollars de transactions illicites, MEXC Global interdit
Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) a publié une ordonnance interdisant aux institutions financières américaines d’effectuer des transferts de fonds avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global. Selon le FinCEN, MEXC a été impliquée dans au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites entre mai 2021 et mai 2026, dont 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions contre la Russie et 1 milliard de dollars de transactions directes avec des plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes. Le FinCEN souligne que MEXC présente de graves lacunes dans ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. L’ordonnance prendra effet dans les 30 jours suivant sa publication au Federal Register.
#金融监管 #加密货币 #transactions illicites
Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) a publié une ordonnance interdisant aux institutions financières américaines d’effectuer des transferts de fonds avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global. Selon le FinCEN, MEXC a été impliquée dans au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites entre mai 2021 et mai 2026, dont 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions contre la Russie et 1 milliard de dollars de transactions directes avec des plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes. Le FinCEN souligne que MEXC présente de graves lacunes dans ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. L’ordonnance prendra effet dans les 30 jours suivant sa publication au Federal Register.
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