Le Trésor américain a élargi jeudi les sanctions liées au prétendu empire d’escroquerie du Prince Group, ciblant 45 personnes et entreprises supplémentaires qui, selon lui, ont contribué à dissimuler et à transférer les produits d’activités illicites issus d’escroqueries à grande échelle aux cryptomonnaies et aux sentiments, menées depuis des « complexes d’arnaque » en Asie du Sud-Est. En bref - L’OFAC a désigné quatre personnes et 41 entités, qui auraient soutenu le réseau mondial de blanchiment et de contournement des sanctions du Prince Group. - Les cibles comprennent des sociétés offshore, des prête-noms et des administrateurs dans les îles Vierges britanniques, à Hong Kong, à Singapour, à Maurice et en Malaisie. - Le Trésor cherche à obtenir la confiscation d’environ 14 milliards de dollars en bitcoins liés aux activités du Prince Group. - L’opération a été coordonnée avec le FBI, la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice et d’autres partenaires internationaux. Ce qu’affirme le Trésor L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) affirme que ces nouvelles désignations démantèlent une partie de l’infrastructure internationale d’entreprises utilisée par le Prince Group pour dissimuler des actifs et contourner les sanctions précédemment imposées en octobre 2025 et en juin 2026. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Les syndicats d’escroquerie en ligne continuent de voler des milliards de dollars aux victimes américaines, tout en s’appuyant sur des réseaux d’affaires internationaux sophistiqués pour blanchir leurs produits illicites. » Qui a été désigné Parmi les principales personnes et entités visées figurent : - Qiu Yong — accusé de contrôler pour le Prince Group un réseau de sociétés dans les îles Vierges britanniques et à Hong Kong, notamment des prêteurs et des entreprises viticoles. Selon le Trésor, Qiu a travaillé pour une entreprise liée à Chen Zhi, le président du Prince Group. - Zhao Mengyao — l’assistante personnelle de Qiu, également désignée. - Deux personnes liées au dirigeant du Prince Group Chen Bo : son épouse He Yujing (à qui Chen aurait transféré un hôtel particulier à Tokyo après l’imposition de précédentes sanctions) et son associé Visal Pang, qui contrôlerait 11 entreprises cambodgiennes dans les secteurs de la construction, de la logistique et de l’hôtellerie, ainsi qu’une « super-application ». Onze entreprises toujours contrôlées par Chen Bo — dont Prince International Airlines et CB General Insurance — ont été ajoutées à la liste. - Plusieurs entités à Singapour, à Maurice et en Malaisie liées à l’associé Dai An, ainsi qu’une entreprise de médias singapourienne appartenant au prétendu responsable financier Thet Li. - Chui Kok Wa — ressortissant malaisien basé à Madagascar, accusé de diriger un réseau distinct qui aurait escroqué des Américains de plus de 400 000 dollars au moyen de cryptomonnaies et d’autres technologies. Mesures d’application de la loi et actifs associés - Les États-Unis cherchent à obtenir la confiscation d’environ 14 milliards de dollars en bitcoins qui seraient liés aux activités du Prince Group. - Les autorités britanniques ont gelé un penthouse londonien qui appartiendrait à Thet Li (selon Decrypt). - La Scam Center Strike Force du ministère de la Justice a fait état d’environ 580 millions de dollars en cryptomonnaies saisis ou gelés dans le cadre de son action plus générale contre la fraude facilitée par les cryptomonnaies. Contexte et dimension internationale Le Prince Group a nié les accusations. Les mesures prises par les forces de l’ordre ont néanmoins été importantes : Chen Zhi a été arrêté au Cambodge en janvier, extradé vers la Chine et décrit par les médias d’État chinois comme le chef d’un important réseau transfrontalier de jeux d’argent et de fraude ; le Cambodge lui a retiré sa citoyenneté et a placé Prince Bank en liquidation. L’action de l’OFAC a bénéficié du soutien de partenaires dans les îles Vierges britanniques et au Royaume-Uni. Panorama mondial des complexes d’arnaque Les Nations unies et des organismes multilatéraux ont averti que ces opérations constituent un problème international majeur : - En septembre, le FinCEN a associé environ 12,7 milliards de dollars d’activités financières déclarées à des escroqueries présumées liées aux investissements en cryptomonnaies, principalement attribuées à des groupes criminels exploitant des complexes d’arnaque en Asie du Sud-Est. - L’année dernière, Interpol a qualifié les réseaux de complexes d’arnaque de menace mondiale en raison du recours à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la fraude en ligne. - En juillet 2025, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé que les opérations d’escroquerie en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande avaient coûté entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars aux victimes cette année-là. Une grande partie de ces pertes provenait de fraudes aux investissements en cryptomonnaies organisées depuis des complexes où étaient détenues des personnes originaires d’au moins 80 pays. Pourquoi c’est important pour les marchés des cryptomonnaies Cette nouvelle série de sanctions montre comment les autorités internationales repèrent et ciblent les infrastructures d’entreprises et de cryptomonnaies qui rendent possibles les fraudes à grande échelle. Les saisies et les mesures de confiscation portant sur des milliards en cryptomonnaies témoignent d’une coopération transfrontalière croissante et renforcent la surveillance des intermédiaires, des structures offshore et des passerelles utilisées pour convertir les cryptomonnaies volées en actifs du monde réel. Nous continuerons à suivre l’évolution de la situation alors que les tribunaux, les forces de l’ordre et les partenaires internationaux font valoir leurs revendications, et que le Trésor et les organismes chargés de l’application de la loi cherchent à récupérer et à confisquer les produits en cryptomonnaies liés au prétendu stratagème. Pour lire d’autres actualités générées par l’IA : https://app.chaingpt.org/news