La police de Singapour a empêché des pertes potentielles de plus de 17,4 millions de dollars singapouriens, soit environ 13,6 millions de dollars américains, lors de la cinquième opération de lutte contre les escroqueries.
Menée du 1er septembre au 31 octobre, l’opération a été conduite en partenariat avec huit prestataires de services de jetons de paiement numérique : Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit. Elle a permis d’identifier plus de 383 victimes potentielles d’escroqueries. Les méthodes utilisées comprenaient des outils d’analyse de la blockchain de Chainalysis et TRM Labs, associés aux informations sur les clients des plateformes. Des appels téléphoniques et des interventions sur place ont permis de déjouer des escroqueries par usurpation de l’identité de fonctionnaires, des escroqueries à l’investissement et des fausses offres d’emploi.
· Lors de la quatrième opération, plus de 355 victimes potentielles avaient été identifiées et des pertes de plus de 8,94 millions de dollars singapouriens avaient été évitées.
· La police a également partagé des renseignements issus de la blockchain avec le FBI, la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et le Centre antifraude du Canada, ce qui a permis d’identifier 32 victimes potentielles à l’étranger.
Entre les appels de prévention et les interventions sur place, quelle méthode permet le mieux d’empêcher les transferts d’argent ?
Menée du 1er septembre au 31 octobre, l’opération a été conduite en partenariat avec huit prestataires de services de jetons de paiement numérique : Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit. Elle a permis d’identifier plus de 383 victimes potentielles d’escroqueries. Les méthodes utilisées comprenaient des outils d’analyse de la blockchain de Chainalysis et TRM Labs, associés aux informations sur les clients des plateformes. Des appels téléphoniques et des interventions sur place ont permis de déjouer des escroqueries par usurpation de l’identité de fonctionnaires, des escroqueries à l’investissement et des fausses offres d’emploi.
· Lors de la quatrième opération, plus de 355 victimes potentielles avaient été identifiées et des pertes de plus de 8,94 millions de dollars singapouriens avaient été évitées.
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Entre les appels de prévention et les interventions sur place, quelle méthode permet le mieux d’empêcher les transferts d’argent ?
