Mise à jour de l’enquête de ZachXBT du 4 novembre : l’entité de l’UE à laquelle plus de 133 millions de dollars auraient été dérobés le 1er novembre serait la banque française Crédit Mutuel Arkéa, dont les actifs s’élèvent à environ 235 milliards de dollars. Le montant initialement révélé était de 106 millions de dollars, retirés de comptes sur plusieurs plateformes d’échange sous forme de $USDC et d’USDT. Plus de 27 millions de dollars de retraits supplémentaires ont ensuite été découverts.
Le parcours n’est pas compliqué : une partie des USDC a été convertie en $ETH , puis est passée par des services d’échange instantané comme WellWallet et Kyrrex, avant d’être convertie via Wagyu en $XMR , puis transférée entre plusieurs blockchains. ZachXBT affirme être très convaincu que Lazarus Group n’est pas impliqué et reproche à l’institution de ne pas avoir suffisamment communiqué. Plus de 30 millions de dollars ont déjà été blanchis.
Une banque dotée d’un service de conformité, des fonds retirés de ses comptes, et il a fallu un enquêteur on-chain pour découvrir de qui il s’agissait. La fenêtre de gel a été battue par Monero.
#加密安全 #SuiviOnChain
Le parcours n’est pas compliqué : une partie des USDC a été convertie en $ETH , puis est passée par des services d’échange instantané comme WellWallet et Kyrrex, avant d’être convertie via Wagyu en $XMR , puis transférée entre plusieurs blockchains. ZachXBT affirme être très convaincu que Lazarus Group n’est pas impliqué et reproche à l’institution de ne pas avoir suffisamment communiqué. Plus de 30 millions de dollars ont déjà été blanchis.
Une banque dotée d’un service de conformité, des fonds retirés de ses comptes, et il a fallu un enquêteur on-chain pour découvrir de qui il s’agissait. La fenêtre de gel a été battue par Monero.
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